Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
123 
Ba người bị cáo buộc đã sử dụng nhiều ví Ethereum để mua một số Token trước ít nhất 14 thông báo niêm yết công khai riêng biệt của Coinbase.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã đưa ra cáo buộc đối với ba người về âm mưu gian lận chuyển khoản ngân hàng và gian lận chuyển khoản ngân hàng có liên quan đến một âm mưu thực hiện giao dịch nội gián bằng tiền điện tử, một trong số đó từng là giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global.
Trong một thông báo hôm thứ Năm, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cho biết kết hợp với Văn phòng Hiện trường New York của Cục Điều tra Liên bang, họ đã đệ trình một bản cáo trạng chống lại cựu giám đốc sản phẩm Coinbase Global Ishan Wahi cũng như anh trai của ông Nikhil Wahi và cộng sự Sameer Ramani. Bộ ba bị cáo buộc đã sử dụng thông tin bí mật mà Ishan có chủ đích lấy được từ Coinbase liên quan đến việc Token nào sẽ được niêm yết trên nền tảng giao dịch để kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la từ việc giao dịch 25 loại tiền điện tử khác nhau.
Three charged in first ever cryptocurrency insider trading tipping scheme https://t.co/cdTcwQQOau
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 21, 2022
Theo các nhà chức trách, Ishan đã giữ bí mật về một số thông tin về việc niêm yết tiền điện tử trên nền tảng giao dịch do Coinbase kiểm soát ở vị trí giám đốc sản phẩm từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, bao gồm cả ngày ra mắt của các Token. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cáo buộc rằng từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Ishan đã chuyển thông tin liên quan đến ngày ra mắt Token cho anh trai mình hoặc Ramani để đầu tư vào tiền điện tử trước khi giá dự đoán tăng do một nền tảng giao dịch chính như Coinbase niêm yết tài sản. .
Bộ ba bị cáo buộc đã sử dụng kế hoạch giao dịch nội gián trên ít nhất 14 thông báo niêm yết công khai riêng biệt trên Coinbase, sử dụng nhiều ví blockchain Ethereum để thực hiện và chuyển giao dịch mua và tài khoản tại nền tảng giao dịch tập trung dưới tên của người khác. Trước thông báo niêm yết chính của Coinbase vào ngày 11 tháng 4, các nhà điều hành trực tuyến đã phát hiện ra một số ví Ethereum đã mua một lượng lớn sáu Token, dẫn đến tuyên bố về giao dịch nội gián.
bất chấp việc các cáo buộc trong tình huống này liên quan đến các giao dịch được thực hiện trên một nền tảng giao dịch tiền điện tử - chứ không phải là một thị trường tài chính truyền thống hơn - chúng vẫn cấu thành giao dịch nội gián ", trợ lý giám đốc FBI Michael Driscoll cho biết.
Giám đốc điều hành Brian Armstrong cho biết vào thời điểm đó rằng luôn có khả năng ai đó bên trong Coinbase, dù vô tình hoặc cố ý, tiết lộ thông tin cho những người bên ngoài tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và sàn giao dịch sẽ tiến hành điều tra và phối hợp với các công ty luật bên ngoài nếu cần.
Nếu các cuộc điều tra này phát hiện ra rằng bất kỳ nhân viên nào của Coinbase bằng cách nào đó đã hỗ trợ hoặc tiếp tay cho bất kỳ hoạt động bất chính nào, những nhân viên đó sẽ bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và chuyển đến các cơ quan có liên quan (có khả năng bị truy tố hình sự), Armstrong cho biết vào tháng 4.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ báo cáo rằng giám đốc hoạt động bảo mật của Coinbase đã liên hệ với Ishan vào ngày 11 tháng 5 để sắp xếp một cuộc họp liên quan đến danh sách tài sản của nền tảng giao dịch. Ishan đã cố gắng đáp chuyến bay một chiều đến Ấn Độ trước cuộc họp dự kiến vào ngày 16 tháng 5, nhưng bị cơ quan thực thi pháp luật chặn lại.
Câu chuyện này đang phát triển và sẽ được cập nhật.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Luật pháp, Các bang thống nhất, Coinbase, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Tội phạm,
