21/10/2024 22:42 read

Chính quyền Nhật Bản phá vỡ vụ lừa đảo liên quan đến Monero trong cuộc điều tra mang tính bước ngoặt

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản thông báo rằng cuộc điều tra về các giao dịch Monero (XMR) đã dẫn đến việc bắt giữ 18 cá nhân liên quan đến vụ lừa đảo, bao gồm cả kẻ cầm đầu bị tình nghi là Yuta Kobayashi.

Vào ngày 21 tháng 10, hãng truyền thông địa phương Nikkei đưa tin rằng vụ bắt giữ diễn ra sau khi cơ quan này phân tích khoảng 900 giao dịch Monero gian lận, được cho là gây thiệt hại tài chính hơn 100 triệu yên (667.216 đô la).

Monero có thể bị theo dõi không?

Monero, một tài sản kỹ thuật số được biết đến với tính năng bảo mật và ẩn danh mạnh mẽ, đã thu hút sự chú ý của những kẻ xấu cố gắng khai thác tính bảo mật của nó. Điều này cũng đã thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý, khiến một số nền tảng giao dịch, chẳng hạn như Kraken và Binance, phải hủy niêm yết Monero khỏi nền tảng của họ.

Cảnh sát Nhật Bản cho biết đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về việc sử dụng dữ liệu blockchain Monero để theo dõi và bắt giữ một mạng lưới tội phạm. Tuy nhiên, các nhà chức trách không tiết lộ chi tiết cụ thể ngoài việc phân tích "luồng" về cách các giao dịch được phân tích, để lại chỗ cho sự suy đoán về các phương pháp được sử dụng.

Tình huống này xảy ra sau một cuộc tranh cãi gần đây liên quan đến công ty phân tích blockchain Chainalysis. Công ty này tuyên bố rằng các giao dịch Monero có thể theo dõi được, gây ra phản ứng dữ dội từ người dùng Monero.

Trong khi đó, một bài đăng trên subreddit Monero tiết lộ rằng các nhà phát triển mạng đã phát hiện và xóa hàng trăm IP Node độc hại. Các Node này, có thể liên quan đến Chainalysis, có thể đã được sử dụng để tiết lộ địa chỉ IP của người dùng bắt nguồn giao dịch Monero, bất chấp việc chưa có xác nhận trực tiếp nào được đưa ra.

Động thái ủng hộ tiền điện tử của Nhật Bản

Diễn biến này trùng hợp với lời hứa ủng hộ tiền điện tử của Yuichiro Tamaki, lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản vì Nhân dân (DPP).

Trong bài đăng ngày 20 tháng 10 trên X (trước đây là Twitter), Tamaki đề xuất giảm thuế đối với thu nhập từ tiền điện tử xuống còn 20%. Đây là mức giảm đáng kể so với mức thuế hiện tại, coi thu nhập từ tiền điện tử là thu nhập khác.

Bản dịch một phần tuyên bố của ông như sau:

"Nếu bạn nghĩ rằng tài sản tiền điện tử nên được đánh thuế riêng ở mức 20% thay vì được coi là thu nhập hỗn hợp, hãy bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ vì Nhân dân. Sẽ không có thuế khi trao đổi tài sản tiền điện tử với các tài sản tiền điện tử khác."

Đề xuất này phù hợp với nỗ lực của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) nhằm đánh giá lại các quy định về tiền điện tử. FSA đang cân nhắc việc giảm thuế đối với tài sản kỹ thuật số và phân loại lại chúng để tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi hơn.

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã nỗ lực nắm giữ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của mình, yêu cầu nền tảng giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép. Động thái này đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ những người chơi chính như Binance, tiếp tục định vị Nhật Bản là trung tâm tăng trưởng cho đổi mới blockchain và tiền điện tử

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: