Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
123 
Nền tảng giao dịch tiền điện tử đã và đang giữ các hội thảo về thực thi pháp luật trên toàn thế giới kể từ khi thuê một nhà điều tra tội phạm mạng IRS nổi tiếng để đứng đầu đơn vị chống tội phạm của mình.
Binance đã thông báo về sự tồn tại của Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu trong một bài đăng trên blog vào ngày 27 tháng 9. Việc tạo ra chương trình có thể được coi là có hiệu lực trở về trước, vì nhóm điều tra của công ty đã giữ các hội thảo về thực thi pháp luật trong năm qua.
Binance đã mở rộng nhóm điều tra của mình một năm trước và đã tổ chức các hội thảo kéo dài một ngày ở nhiều quốc gia kể từ đó, theo blog của công ty. Nó đề cập đến Argentina, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Israel, Hà Lan, Philippines, Thụy Điển, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Các hội thảo nhằm giúp cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và truy tố tội phạm tài chính và mạng.
Nhóm cũng tuyên bố đã trả lời hơn 27.000 yêu cầu thực thi pháp luật kể từ tháng 11 với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày. Nhóm được dẫn dắt bởi người đứng đầu toàn cầu về tình báo và điều tra Tigran Gambaryan, một cựu điều tra viên đặc biệt của đơn vị tội phạm mạng của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, người được Binance thuê đi vào tháng 9. Gambaryan cho biết trong tuyên bố:
Chúng tôi nhận thấy nhu cầu đào tạo ngày càng tăng để giúp giáo dục và chống lại tội phạm tiền điện tử. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng tôi đã thúc đẩy nhóm của mình tiến hành đào tạo nhiều hơn và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý trên toàn cầu.
Binance đã gia nhập Liên minh Đào tạo và Pháp y Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng Giêng. Công ty ghi nhận sự tuân thủ mạnh mẽ và các chương trình Chống rửa tiền trong việc giúp công ty bảo đảm được phép hoạt động ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, các biện pháp tuân thủ của chính nó đã bị chỉ trích trong quá khứ.
Introducing #Binance’s Global Law Enforcement Training Program.
— CZ Binance (@cz_binance) September 27, 2022
This is a first for the industry. The program is designed to help law enforcement detect financial and cyber crimes and assist in the prosecution of bad actors who exploit digital assets.https://t.co/AWinFlydtO
Vào tháng 6, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ đã điều tra Binance vì nghi ngờ việc cung cấp tiền xu ban đầu Token BNB của họ vào năm 2017 vi phạm các quy tắc hoa hồng và Reuters đã công bố cáo buộc rằng Binance đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ đô la trong các khoản tiền bị tấn công từ năm 2017 đến năm 2021 và đã yếu Biết khách hàng của bạn và các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền trong những năm đó.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Luật, Tội phạm mạng,
