Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
83 
Các nhà quản lý tuyên bố rằng công ty có 100.000 cảnh báo tồn đọng về các giao dịch khách hàng tiềm năng đáng ngờ.
Các nhà quản lý của New York đã thông báo vào ngày 4 tháng 1 rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase sẽ trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la và đầu tư thêm 50 triệu đô la vào chương trình tuân thủ của mình, sau một thỏa thuận với Bộ Dịch vụ Tài chính của Bang New York.
Phạt tiền được đưa ra sau khi các nhà quản lý phát hiện công ty đã cho phép khách hàng mở tài khoản mà không tiến hành test lý lịch đầy đủ, có khả năng vi phạm luật chống rửa tiền. Việc công ty không xác định đúng khách hàng và theo dõi hoạt động của họ để phát hiện hoạt động đáng ngờ ban đầu được xác định trong một cuộc test định kỳ vào năm 2020, nhưng cơ quan quản lý đã xác định rằng các vấn đề của công ty vẫn tiếp diễn, dẫn đến một cuộc điều tra chính thức vào năm 2021.
Coinbase phải đối mặt với hơn 100.000 cảnh báo tồn đọng về các giao dịch khách hàng tiềm ẩn đáng ngờ chưa được test và bị phát hiện chỉ thực hiện test cơ bản 'Biết khách hàng của bạn' trước khi cho phép mọi người mở tài khoản.
Câu chuyện này đang phát triển và sẽ được cập nhật.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Luật, New york, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Coinbase,
