Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
126 
Người phát ngôn của các công tố viên trưởng của Bulgaria bác bỏ tuyên bố rằng cuộc điều tra được thúc đẩy bởi các khoản đóng góp chính trị của công ty.
Siika Mileva, phát ngôn viên của các công tố viên trưởng của Bulgaria, đã bác bỏ các động cơ chính trị đằng sau cuộc điều tra chống lại công ty cho vay tiền điện tử Nexo, theo các báo cáo địa phương. Các bình luận được đưa ra để đáp lại những tuyên bố rằng cuộc điều tra có liên quan đến các khoản đóng góp chính trị của công ty.
Hầu như tất cả các tình huống mà bên công tố tiến hành một cuộc điều tra ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của ai đó đều dẫn đến các cuộc tấn công và buộc tội, Mileva nói và nói thêm rằng "việc tấn công các tổ chức đã trở thành một môn thể thao quốc gia."
Ngày 12/1, một nhóm công tố viên, điều tra viên và đặc vụ nước ngoài đã lục soát văn phòng công ty ở thủ đô Sofia của Bungari. Hoạt động nhắm vào một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn cũng như vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế của Nga
Trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi các văn phòng Nexo bị đột kích, bốn người đã bị buộc tội rửa tiền, tội phạm thuế, gian lận máy tính và ngân hàng không có giấy phép. Hai cá nhân đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh trị giá gần 550.000 USD. Hai người khác vẫn chưa được tìm thấy ở Bulgaria và đã được tuyên bố là những người bị truy nã quốc tế. Không rõ liệu các cá nhân có mối liên hệ với công ty tiền điện tử hay không.
Theo Mileva, các giao dịch do Nexo thực hiện lên tới 94 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm. Người phát ngôn lưu ý rằng một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở một số quốc gia kể từ đầu năm 2018 đã bị điều tra.
Trên Twitter, Nexo phàn nàn về cuộc đột kích của cơ quan thực thi pháp luật và cho biết họ đang chuẩn bị một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do sự gián đoạn đột ngột của cảnh sát. Công ty phân loại cách tiếp cận của cơ quan chức năng là đá trước, đặt câu hỏi sau.
Theo công ty, các nhà điều tra đã không cung cấp lệnh khám xét trong nhiều giờ, trong khi các thanh tra viên không bao giờ xác định danh tính của họ với nhân viên Nexo.
We are always cooperating with the relevant authorities and regulators, and we are hopeful that we will have some exciting news in the weeks to come. 7/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
Nexo vận hành một nền tảng đầu tư nơi người dùng có thể Stake và vay bằng tiền điện tử. bất chấp việc có văn phòng tại Bulgaria, công ty không cung cấp dịch vụ cho cư dân của đất nước do các vấn đề pháp lý tiềm ẩn. Công ty được thành lập vào năm 2018 và có văn phòng tại Vương quốc Anh, Bulgaria và Thụy Sĩ.
Vào tháng 12 năm 2022, Nexo tuyên bố sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ do thiếu sự hợp tác rõ ràng về mặt pháp lý với chính quyền Hoa Kỳ.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Điều tra, Bulgari, Nexo,
