Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
85 
Nexo mong muốn bắt kịp các yêu cầu quy định bằng cách triển khai các yêu cầu chứng nhận mới cho nhóm tuân thủ của mình.
Khi sự giám sát của cơ quan quản lý tiếp tục xoay quanh hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn, nền tảng cho vay tiền điện tử Nexo sẽ xem xét tận dụng các tài nguyên đào tạo, kết nối và dữ liệu bằng cách tham gia hiệp hội các chuyên gia xử phạt được chứng nhận (ACSS).
Hiệp hội cung cấp chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chuyên gia xử phạt trong nhiều ngành khác nhau bao gồm các tổ chức tài chính, tập đoàn quốc tế, công ty luật, tổ chức công và nhiều doanh nghiệp khác.
Chứng nhận ACSS nhằm mục đích phổ biến và không tập trung vào các khu vực pháp lý hoặc ngành cụ thể. Các chuyên gia xử phạt hoàn thành test được coi là có nhiều kỹ năng về chính sách, thẩm định, sàng lọc, tuân thủ và điều tra.
Một thông báo được chia sẻ với Cointelegraph đã phác thảo cách Nexo sẽ yêu cầu nhân viên tuân thủ của mình phải được chứng nhận ACSS, tăng thêm một mức độ tin cậy khác cho nhóm của mình. Giám đốc tuân thủ của Nexo, Savina Boncheva cho biết công ty dự định duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục mở rộng:
"Việc hợp tác với ACSS cho phép chúng tôi nâng cao khả năng tuân thủ lệnh trừng phạt của mình lên một mức độ được chứng thực bởi một cơ quan nổi tiếng trong ngành, đồng thời tạo cơ hội cho sự phát triển của nhóm tuân thủ của chúng tôi.
Các biện pháp tuân thủ gia tăng được đưa ra sau khi Nexo đạt được chứng chỉ của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA). Điều này được đưa ra sau khi công ty hoàn thành cuộc kiểm toán Tuân thủ Loại 2 của Kiểm soát Tổ chức và Dịch vụ (SOC) 2, đây là một biện pháp bảo vệ dữ liệu của khách hàng trong ngành tài chính.
Vào tháng 2 năm 2023, Nexo đã thông báo chấm dứt sản phẩm Kiếm lãi mang lại lợi tức tại Hoa Kỳ sau khi trả 45 triệu đô la tiền phạt cho Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch cũng như Hiệp hội các nhà quản lý chứng khoán Bắc Mỹ.
Nexo đã bị SEC và 17 cơ quan quản lý chứng khoán nhà nước điều tra về sản phẩm Kiếm tiền của mình. Công ty đã trả 22,5 triệu đô la tiền phạt cho SEC cũng như số tiền phạt tương tự để giải quyết các khoản phí của cơ quan quản lý nhà nước. Công ty đã không thừa nhận hoặc từ chối những phát hiện.
Cuối năm 2022, công ty thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động tại Hoa Kỳ, với lý do sự không chắc chắn về quy định là rào cản đối với các hoạt động kinh doanh đang diễn ra tại quốc gia này.
Nỗ lực của Nexo nhằm bỏ qua các yêu cầu tuân thủ và đăng ký ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới đã đi cùng với các nhà cung cấp dịch vụ và nền tảng giao dịch tiền điện tử chính khác.
Những công ty như Binance.US và Coinbase cũng đang bị SEC chú ý vì cáo buộc vi phạm chứng khoán. Trong khi đó, nền tảng và nền tảng giao dịch tiền điện tử tiếp tục xin giấy phép hoặc giấy phép ở các khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Nexo, Tuân thủ, Hiệp hội các chuyên gia trừng phạt được chứng nhận.,
