Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
195 
Các công tố viên Hoa Kỳ đã coi đây là tình huống giao dịch nội gián đầu tiên trong tiền điện tử.
Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global Inc., đã thừa nhận hai tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản ngân hàng trong tình huống mà các công tố viên Hoa Kỳ đã coi là tình huống giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến tiền điện tử.
Ex-Coinbase manager pleads guilty in insider trading case https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
— Reuters (@Reuters) February 7, 2023
Theo báo cáo của Reuters, các công tố viên cho rằng Wahi đã tiết lộ thông tin cá nhân cho anh trai Nikhil và bạn Sameer Ramani, liên quan đến các thông báo sắp xảy ra về tài sản kỹ thuật số mới mà Coinbase sẽ cho phép người dùng giao dịch. Thông báo sau đó đã khiến tài sản tăng giá trị, cho phép Nikhil và Sameer Raman thu lợi bất chính ít nhất 1,5 triệu đô la. Nikhil Wahi và Ramani bị buộc tội sử dụng ví blockchain Ethereum (ETH) để mua tài sản kỹ thuật số và giao dịch trước thông báo của Coinbase.
"Tôi biết rằng Sameer Ramani và Nikhil Wahi sẽ sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch," Ishan Wahi thừa nhận trong phiên điều trần hôm thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan. Ông nói thêm: “Việc biển thủ và phổ biến tài sản của Coinbase là sai trái.
Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Ishan Wahi đã đồng ý nhận bản án từ 36 đến 47 tháng tù giam. Phiên tòa tuyên án của anh ta dự kiến vào ngày 10 tháng 5. Anh trai của anh ta, Nikhil Wahi, đã nhận tội và bị kết án 10 tháng tù giam, trong khi Ramani vẫn được thả tự do. Coinbase được cho là đã chia sẻ những phát hiện của mình từ một cuộc điều tra nội bộ về giao dịch với các công tố viên.
Vào ngày 10 tháng 1, Cointelegraph đưa tin rằng Nikhil Wahi, anh trai của Ishan Wahi đã bị kết án 10 tháng tù vì tội âm mưu lừa đảo chuyển khoản. Nikhil Wahi đã nhận tội vào tháng 9 để bắt đầu các giao dịch dựa trên thông tin mật thu được từ anh trai mình, Ishan Wahi.
Với trường hợp của Nikhil Wahi, các công tố viên Hoa Kỳ đã đề nghị mức án tù từ 10 đến 16 tháng do anh ta đã thu lợi gần 900.000 USD từ các hoạt động bất chính của mình. Tuy nhiên, luật sư bào chữa của anh ta đã đề xuất một kết quả thay thế, cho rằng động cơ thúc đẩy hành vi phạm tội của anh ta là để trả nợ cho cha mẹ anh ta cho việc học đại học của anh ta và rằng anh ta không có tiền sử phạm tội trước đây.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền điện tử, Công nghệ, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Thị trường, Gian lận,
