17/12/2022 08:18 read

Điều gì trong Dự luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số mới của Thượng nghị sĩ Warren?

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Roger Marshall đã đề xuất một dự luật vào ngày 14 tháng 12 để hạn chế hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố và quốc gia lừa đảo thông qua tiền điện tử.

Dự luật, được gọi là Đạo luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số, cũng tìm cách giảm thiểu rủi ro mà tiền điện tử và các tài sản kỹ thuật số khác gây ra cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ bằng cách đóng các kẽ hở trong hệ thống hiện tại.

Luật được đề xuất sẽ khiến người Hoa Kỳ bắt buộc phải nộp báo cáo nếu họ giao dịch tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 10.000 đô la thông qua một hoặc nhiều tài khoản bên ngoài Hoa Kỳ.

Hơn nữa, nếu luật được thông qua, nó sẽ mở rộng một số nghĩa vụ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng đối với tiền điện tử, bao gồm các quy tắc KYC sẽ được áp dụng cho những người tham gia tiền điện tử, chẳng hạn như nhà cung cấp ví, máy khai thác và trình xác thực.

Nó sẽ trao cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) quyền thực hiện quy tắc được đề xuất yêu cầu các tổ chức báo cáo một số giao dịch nhất định liên quan đến ví không được lưu trữ, trong đó người dùng có toàn quyền kiểm soát nội dung thay vì dựa vào một nền tảng giao dịch để thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính sẽ không thể giao dịch với các công cụ trộn tiền điện tử như Tornado cash, các công cụ được thiết kế để che giấu nguồn gốc của quỹ, cũng như tiền riêng tư.

Tuy nhiên, thật thú vị khi lưu ý rằng phần ba, phần a của dự luật được đề xuất yêu cầu bất kỳ ai viết phần mềm gửi, nhận hoặc ký các giao dịch bitcoin, như máy khai thác tiền điện tử và trình xác nhận, phải có giấy phép chuyển tiền. Tuy nhiên, các tòa án Hoa Kỳ đã nhiều lần bác bỏ nỗ lực điều chỉnh việc tạo phần mềm.

Là một phần của dự luật, Phần 4 nói về trách nhiệm mà một số cơ quan chính phủ sẽ thực hiện nếu dự luật được thông qua. Các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ trưởng Tài chính, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Các trách nhiệm bao gồm xem xét các quy trình cho các chương trình chống rửa tiền và nghĩa vụ báo cáo được thực hiện bởi các công ty được quản lý

The post Dự luật chống rửa tiền tài sản kỹ thuật số mới của Thượng nghị sĩ Warren có gì? xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: