Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
122 
Bittrex nợ 29 triệu đô la tiền phạt do vi phạm lệnh trừng phạt và vẫn có thể phải đối mặt với các hình phạt trong tình huống do SEC đưa ra.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn phản đối kiến nghị của nền tảng giao dịch tiền điện tử bị phá sản Bittrex nhằm cho phép khách hàng rút tiền điện tử và tiền pháp định của họ. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ là chủ nợ lớn nhất của Bittrex, nhưng yêu cầu của họ sẽ được cấp dưới theo đề xuất của Bittrex.
Bittrex đã bị cả OFAC và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc (FinCEN) buộc tội vào tháng 10 với các vi phạm lệnh trừng phạt vì cho phép các cá nhân có trụ sở tại Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria thực hiện các giao dịch thỏa thuận từ năm 2014 đến năm 2017. Các cơ quan đã đánh giá các hình phạt đối với lần lượt là 24 triệu USD và 29 triệu USD.
Người phát ngôn của Bittrex đã nói với Cointelegraph vào thời điểm đó rằng nền tảng giao dịch rất vui lòng giải quyết các khoản phí. Nó đã đồng ý trả 24 triệu đô la tiền phạt cho FinCEN, nhận khoản tín dụng 5 triệu đô la Mỹ từ FinCEN, trong khi OFAC ghi có 24 triệu đô la cho Bittrex, đây vẫn là khoản nợ lớn nhất của Bittrex.
Các vấn đề về nền tảng tiền điện tử không dừng lại ở đó. Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ đã kiện Bittrex về các hoạt động chứng khoán chưa đăng ký vào tháng 4 và hành động đó cũng có thể dẫn đến các hình phạt tiền tệ. Vào tháng 5, Bittrex đã tuyên bố phá sản tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware. Trong vòng vài ngày sau khi nộp đơn phá sản, Bittrex đã đề xuất một kế hoạch giúp khách hàng trở nên toàn diện.
Interesting. Number One creditor for #Bittrex is OFAC (Office of Foreign Assets Control) responsible for AML (Anti Money Laundering) admin & enforcer of economic & trade sanctions based on US foreign policy & national security goals. Now we know why they went into Chapter 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) May 9, 2023
DOJ đã lập luận trong hồ sơ ngày 7 tháng 6 rằng đề xuất của Bittrex áp dụng không đúng tiêu chuẩn cho phép nó trả trước cho một số chủ nợ. Hồ sơ nêu rõ:
Công bằng và bình đẳng yêu cầu rằng nếu các Khoản nợ OFAC và FinCEN không thể được thanh toán đầy đủ theo xác nhận, Hoa Kỳ sẽ có cơ hội chứng minh rằng tài sản tiền điện tử thuộc về Bên nợ và có thể được thu hồi từ khách hàng.
DOJ cũng phản đối rằng chuyển động của Bittrex là quá sớm, vì vụ phá sản của Bittrex vẫn chưa được tòa án xác nhận. Phiên điều trần phá sản sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 6.
Tạp chí: Các quốc gia bất hảo né tránh các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhưng tiền điện tử có sai không?
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Tiền điện tử, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Hoa Kỳ, Chính phủ, Bittrex, Phá sản, Bộ Tư pháp, FinCEN,
