- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức FinCEN mới nhất
Tin tức FinCEN mới nhất
|
-
FinCEN cho biết việc tội phạm sử dụng trái phép tiền điện tử sẽ tạo ra "cơ hội" mới phát hiện
22/06/2024 06:54Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc cho các công ty tài chính Hoa Kỳ, cảnh báo họ về việc các tập đoàn ma túy Mexico ngày càng sử dụng tiền điện tử để mua hóa ...Tội phạm,Đặc sắc,
-
Công cụ trả lại thông minh và tính minh bạch có chọn lọc: Một sự thỏa hiệp mang tính phòng ngừa đối với đề xuất FinCEN thô lỗ
14/04/2024 20:06Tiết lộ hay không tiết lộ? Điều đó bắt đầu trở thành câu hỏi khi nói đến dữ liệu trên blockchain. Tính minh bạch và tính bất biến có thể vô hiệu hóa việc kiểm soát dữ liệu của các cấu trúc quyền lực lớn, tuy nhiên ở cấp độ cá ...Bài đăng của khách,Op-Ed,Quy định,Web3,
-
FinCEN khen ngợi Coinbase vì những đóng góp của nó trong vụ án hình sự lớn
12/04/2024 05:18Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã thừa nhận nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase vì những đóng góp đáng kể của nó cho các cuộc điều tra tội phạm lớn. Thông qua một bức thư gửi Giám ...Văn hóa,nền tảng giao dịch,Đặc sắc,
-
Swan Bitcoin chấm dứt tài khoản khách hàng sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử
14/11/2023 17:55Người đồng sáng lập Swan Yan Pritzker cho biết công ty ủng hộ quyền riêng tư và không phản đối việc khách hàng sử dụng các dịch vụ đó, nhưng để hoạt động, công ty sẽ phải tuân theo quy định FinCEN Nền tảng dịch vụ bitcoin Swan Bitcoin đã ...Tiền điện tử, FinCEN, Quy định về Bitcoin,
-
Cơ quan giám sát đạo đức tìm kiếm các liên kết đến Tron trong thư gửi Sens. Warren, Brown
11/11/2023 09:55Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình muốn cho các thượng nghị sĩ chống tiền điện tử biết rằng mối đe dọa tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử còn tồi tệ hơn họ nghĩ. Nhóm đạo đức phi lợi nhuận Chiến dịch vì trách nhiệm giải trình (CfA) ...Hoa Kỳ, Quốc hội, FinCEN, Chủ nghĩa khủng bố, Vòng tròn, Tron, Justin Sun,
-
FinCEN đưa ra cảnh báo về các giao dịch tiền điện tử được kết nối với Hamas
21/10/2023 05:20Bộ chính phủ đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và các tổ chức tài chính khác xác định và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài ...Quy định, hoa kỳ, ví bitcoin, israel, fincen, khủng bố,
-
Rút tiền Bittrex được thiết lập tiếp tục sau khi tòa án phá sản bật đèn xanh
15/06/2023 23:25Tòa án bỏ ngỏ vấn đề cấp dưới của các yêu sách của chính phủ; Bittrex đã nhận được khoản tín dụng trị giá hàng triệu đô la từ FinCEN và OFAC.Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bittrex dự kiến sẽ tiếp tục rút tiền của khách hàng vào ngày ...Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Bộ Tư pháp, FinCEN, Bittrex,
-
DOJ Hoa Kỳ phản đối kế hoạch Bittrex phá sản trả lại tiền cho khách hàng trước các khoản tiền phạt được ghi có
09/06/2023 00:20Bittrex nợ 29 triệu đô la tiền phạt do vi phạm lệnh trừng phạt và vẫn có thể phải đối mặt với các hình phạt trong tình huống do SEC đưa ra. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn phản đối kiến nghị của nền tảng giao dịch tiền ...Tiền điện tử, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Hoa Kỳ, Chính phủ, Bittrex, Phá sản, Bộ Tư pháp, FinCEN,
-
Các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử của các tiểu bang Hoa Kỳ đã tăng mạnh vào năm 2022
03/02/2023 05:05Số hành động của tiểu bang gần như gấp đôi so với liên bang vào năm 2022, bất chấp việc cả liên bang và tiểu bang đều phá kỷ lục trước đó với biên độ đáng kể. Số lượng các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử ...SEC, CFTC, FinCEN,
-
FinCEN liệt kê Binance trong số các đối tác Bitcoin hàng đầu của Bitzlato
19/01/2023 16:30FinCEN đã đặt Binance bên cạnh thị trường darknet Hydra với tư cách là đối tác chính nhận Bitcoin từ Bitzlato.Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN), một văn phòng của Bộ Tài chính, đã lập luận rằng Binance có liên quan đến nền tảng tiền điện ...Tiền điện tử, FinCEN, Binance, Nga,
-
Gate.io tiến gần hơn đến việc ra mắt các dịch vụ tại Hoa Kỳ sau khi nhận được giấy phép địa phương
20/12/2022 12:40Gate US cho biết họ đã nhận được giấy phép hoạt động ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ cùng với giấy phép kinh doanh dịch vụ tiền tệ từ FinCEN trước khi ra mắt tại địa phương.Gate US, chi nhánh tại Hoa Kỳ của nền tảng giao dịch tiền ...Gate.io, gate us, nền tảng giao dịch tiền điện tử, giấy phép, quy định, giấy phép chuyển tiền, chúng tôi, các bang thống nhất, quy định, fincen,Array,
-
Cơ quan quản lý của chúng tôi tìm kiếm phản hồi về tác động của DeFi đối với tội phạm tài chính
08/12/2022 13:45FinCEN đang xem xét kỹ luật rửa tiền và tài trợ khủng bố khi họ yêu cầu những người chơi trong lĩnh vực ngân hàng phản hồi về rủi ro tội phạm DeFi.Một cơ quan quản lý tài chính của Hoa Kỳ đang tìm cách thu thập phản hồi từ ngành ...Defi, tài chính phi tập trung, aml, cft, ctf, tài trợ khủng bố, rửa tiền, FinCEN, hội nghị, ngành ngân hàng, rủi ro tiền điện tử, tội phạm tài chính, Hoa Kỳ, tài sản kỹ thuật số, Array,
-
"twitter sẽ làm nhiều điều ngớ ngẩn" trong những tháng tới: Elon Musk
10/11/2022 12:35Chủ sở hữu mới của Twitter cho biết họ sẽ đưa ra một đống ý tưởng mới cho nền tảng này trong những tháng tới. Chủ sở hữu mới của Twitter, Elon Musk đã yêu cầu những người theo dõi của anh ấy chuẩn bị cho rất nhiều điều ngớ ...Blue, Spaces, Birdwatch, Vines, FinCEN, mua lại,
-
Kho bạc Hoa Kỳ OFAC và FinCEN công bố 29 triệu đô la trong các hành động thực thi một lần nữa Bittrex
12/10/2022 00:10Bittrex đã đồng ý thanh toán hơn 29 triệu đô la trong một thỏa thuận với FinCEN, nhưng cơ quan quản lý cho biết họ sẽ ghi có khoản thanh toán 24 triệu đô la để giải quyết trách nhiệm tiềm năng của mình với OFAC. Mạng lưới thực thi ...Quy định, các bang thống nhất, các biện pháp trừng phạt, bittrex,
-
Bitcoiner bị kết án tù liên bang cảnh báo người dùng tham gia giao dịch OTC
06/09/2022 05:10Tôi chỉ là một Bitcoiner thông thường bị bắt trong trò chơi chữ thập , Mark Alexander Hopkins, còn được gọi là Rizzn, tuyên bố trước khi chấp hành án tù. Mark Alexander Hopkins, còn được gọi với biệt danh 'Bác sĩ Bitcoin' hoặc tay cầm của họ Rizzn, ...Quy định, luật pháp, tội phạm, p2p, fincen,