Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
125 
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã truy tố sáu người bị cáo buộc liên quan đến các tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả NFT, đã bòn rút 135 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Người quảng cáo Baller Ape NFT bị truy tố
Người quảng bá Token không thể thay thế được Baller Ape Club (NFTs), người Việt Nam Lê Anh Tuấn, đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản ngân hàng và rửa tiền.
DoJ cho biết Tuấn và một số kẻ chủ mưu ẩn danh đã tham gia vào vụ rút thanh khoản (rug pull) của bộ sưu tập NFT, lấy cắp 2,6 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo tuyên bố, bị cáo đã rửa tiền bằng cách chuyển đổi số tiền bị đánh cắp thành các loại tiền điện tử khác trên nhiều blockchain với các dịch vụ nền tảng giao dịch phi tập trung.
Tuấn phải đối mặt với 40 năm tù nếu bị kết tội.
Bộ Tư pháp trước đó đã buộc tội hai cá nhân vào tháng 3 vì rút thanh khoản (rug pull) Frosties.
3 người khác bị cáo buộc về kế hoạch Ponzi tiền điện tử toàn cầu
DoJ đã cáo buộc ba cá nhân, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves và Emerson Pires, đã huy động 100 triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử toàn cầu EmpireX.
Theo DoJ, bị cáo đã thực hiện một số tuyên bố sai lệch về nền tảng của họ và lừa đảo đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư của họ.
Các nhà chức trách phát hiện ra rằng những người bị buộc tội đã rửa tiền thông qua một nền tảng giao dịch tiền điện tử nước ngoài.
ICO giả mạo
DoJ buộc tội Michael Alan Stollery tiến hành một đợt cung cấp tiền xu ban đầu giả (ICO) cho Dịch vụ cơ sở hạ tầng blockchain Titanium, vốn đã huy động được 21 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo cơ quan giám sát, Stollery đã nói dối về tính hợp pháp của nền tảng của mình với công chúng bằng cách ngụy tạo lời chứng thực sai và quan hệ đối tác giả mạo với các công ty nổi tiếng như Apple và các cơ quan liên bang như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.
Stollery đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
Hàng hóa bất hợp pháp Pool
Bộ Tư pháp buộc tội David Saffron vận hành một mặt hàng chưa đăng ký Pool với nền tảng đầu tư tiền điện tử Circle Society của anh ấy, huy động được 12 triệu đô la từ các nhà đầu tư.
Theo DoJ, Saffron đã tạo ra vẻ ngoài giả tạo về sự giàu có bằng cách gặp gỡ các nhà đầu tư của mình tại những ngôi nhà sang trọng và cũng đi dạo với một đội bảo vệ có vũ trang.
Saffron cũng nói dối về khả năng của bot giao dịch của mình, hứa hẹn lợi tức đầu tư cao tới 600%.
DoJ tập trung vào việc kiềm chế tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Các quan chức của Bộ Tư pháp đã nói rằng bộ đang tập trung vào việc loại bỏ những người chơi độc hại khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.
Theo Luật sư Hoa Kỳ Tracy L. Wilkison cho Quận Trung tâm của California,
Những tình huống này như một lời nhắc nhở quan trọng rằng một số kẻ lừa đảo ẩn sau những từ thông dụng thời thượng, nhưng vào cuối ngày, họ chỉ đơn giản là tìm cách tách mọi người khỏi tiền của họ.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Pháp lý, Baller Ape, DoJ, Frosties, NFTs,
