Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
63 
Bộ Tư pháp (DOJ) đã công bố cáo trạng bốn cá nhân có liên quan đến một hoạt động tinh vi nhằm rửa hàng triệu đô la bị lừa gạt từ các nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, theo thông cáo báo chí ngày 14 tháng 12.
Các bị cáo — Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu — phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm âm mưu rửa tiền và rửa tiền quốc tế.
Người bán thịt lợn
Các nhà điều tra cáo buộc rằng nhóm này đã âm mưu thành lập các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để kiếm tiền từ các vụ lừa đảo giết mổ lợn. Thuật ngữ này ám chỉ việc vỗ béo lợn trước khi giết mổ.
Kế hoạch này liên quan đến việc xây dựng niềm tin với các nạn nhân gặp trên mạng xã hội hoặc dịch vụ hẹn hò, với mục tiêu cuối cùng là dụ họ đầu tư tiền điện tử trên các nền tảng giả mạo.
Bản cáo trạng báo cáo ít nhất 284 giao dịch, dẫn đến thiệt hại hơn 80 triệu USD, trong đó hơn 20 triệu USD liên quan trực tiếp đến các tài khoản gắn liền với bị cáo.
Zhang và Walker đã bị bắt và hầu tòa liên bang vào ngày 14 tháng 12. Cả hai phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
DOJ vẫn chưa công bố thông tin liên quan đến tình trạng bắt giữ của hai bị cáo còn lại là Joseph Wong và Hailong Zhu.
NCET
Tình hình phản ánh sự tăng trưởng của DOJ tập trung vào các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, dẫn đầu bởi Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) thuộc Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS).
Vai trò của NCET ngày càng quan trọng trong việc truy tìm và truy tố tội phạm tài sản kỹ thuật số, hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chính phủ và khu vực tư nhân khác.
Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang dẫn đầu cuộc điều tra đang diễn ra, vụ việc đang được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Trung tâm California và CCIPS/NCET cùng truy tố.
Như thường lệ, điều quan trọng cần nhớ là bản cáo trạng không phải là bản án theo luật Hoa Kỳ và tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý trước tòa án.
Bài đăng DOJ nhắm vào những kẻ lừa đảo tiền điện tử trong kế hoạch giết mổ lợn trị giá 80 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Pháp lý, DoJ, Giết mổ lợn,
