Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
86 
Cơ quan quản lý rửa tiền của Estonia đã nêu bật một số vấn đề mà họ phát hiện ra trong các công ty tiền điện tử địa phương, chẳng hạn như các nhà điều hành tinh ranh và các kế hoạch kinh doanh vô nghĩa.
Gần 400 Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPS) đã tự nguyện đóng cửa hoặc bị thu hồi giấy phép ở Estonia sau khi chính phủ gần đây tăng cường luật Phòng chống tài trợ khủng bố và luật chống rửa tiền (AML) có hiệu lực vào tháng 3.
Các luật sửa đổi đã mở rộng phạm vi xác định của VASP, yêu cầu các công ty phải có liên kết hợp pháp với Estonia, tăng phí cấp phép và các yêu cầu báo cáo về vốn và thông tin, cùng với việc đưa ra Quy tắc đi lại của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính.
Theo một tuyên bố ngày 8 tháng 5 từ Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU), việc sửa đổi luật AML vào ngày 15 tháng 3 đã khiến gần 200 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử trong nước tự nguyện đóng cửa.
Trong khi khoảng 189 cũng bị thu hồi giấy phép do không tuân thủ các yêu cầu.
Với các tài liệu được gửi bởi các nhà cung cấp dịch vụ đã bị mất quyền và phương thức hoạt động của họ cũng như các rủi ro liên quan, có thể lập luận rằng phản ứng của các nhà lập pháp liên quan đến các sửa đổi của Đạo luật và các hoạt động giám sát cả trước và sau Matis Mäeker, Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính, lưu ý rằng các sửa đổi có liên quan, thêm:
Khi gia hạn giấy phép, chúng tôi đã thấy những tình huống khiến mọi giám sát viên phải ngạc nhiên.
Sau đợt bán tháo mạnh mẽ, đã có 100 công ty tiền điện tử đang hoạt động được đăng ký tại Estonia kể từ ngày 1 tháng 5, theo FIU.
FIU đã nhấn mạnh một số vấn đề chung mà họ phát hiện ra trong các công ty mà họ buộc phải đóng cửa, đặc biệt liên quan đến thông tin sai lệch của công ty.
Có thể nêu một số ví dụ, một số công ty đã đăng ký thành viên hội đồng quản trị và địa chỉ liên hệ của công ty mà bản thân các cá nhân thực tế không hề hay biết, trong khi các công ty khác có một số người trên sổ sách đã làm sai lệch lý lịch chuyên môn trong hồ sơ của họ.
Có vẻ như nhiều công ty đã sao chép và dán các kế hoạch kinh doanh giống hệt nhau, những kế hoạch này cũng bị phát hiện là thiếu logic hoặc không có mối liên hệ nào với Estonia.
Estonia đã nỗ lực cân nhắc để ban hành các luật AML mạnh mẽ trên diện rộng trong vài năm qua. Điều này chủ yếu là do phát hiện vào năm 2018 rằng khoảng 235 tỷ đô la vốn bất hợp pháp đã được rửa thông qua chi nhánh Estonia của siêu ngân hàng Đan Mạch Danske Bank.
Cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine cũng có tác động, vì Estonia đã cố gắng cắt giảm nguồn thu hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Nga và bảo vệ các hệ thống tài chính quốc tế, thông qua quy định chặt chẽ về AML như một phần trong quan hệ đối tác với Hoa Kỳ
Một yếu tố khác có khả năng đã góp phần vào luật AML được nâng cao gần đây, đó là tư cách thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó có nghĩa là họ sẽ sớm phải thực hiện luật Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) sắp tới, dự kiến sẽ có hiệu lực sớm 2025.
Theo MiCA, các công ty tiền điện tử sẽ phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống khủng bố và AML.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: AML, Estonia, Tiền điện tử Estonia, VASP Estonia, MiCA,
