Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
87 
Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ (FSC) đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 15 tháng 11 để tìm hiểu sâu về các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Phiên điều trần, 'Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh: phá vỡ hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số', sẽ có sự tham dự của các doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng.
Theo lịch của Ủy ban, ông Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại Consensys, và ông Jonathan Levin, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược tại Chainalysis, sẽ tham gia phiên điều trần với tư cách nhân chứng. Cựu sĩ quan liên bang và chuyên gia tài chính chống buôn người Jane Khodarkovsky cũng sẽ tham gia cùng bộ đôi với tư cách nhân chứng. Biên bản ghi nhớ của Ủy ban về phiên điều trần làm rõ động cơ của FSC:
Để đảm bảo hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số không bị kẻ xấu lợi dụng, điều quan trọng là Quốc hội phải hiểu mức độ tồn tại của hoạt động bất hợp pháp, những công cụ nào có sẵn để chống lại hoạt động này và khám phá mọi lỗ hổng tiềm ẩn để ngăn chặn và phát hiện hoạt động bất hợp pháp.
Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần. FSC đã trích dẫn một báo cáo Chainalysis từ tháng 1 năm 2023, trong đó tuyên bố rằng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh có sự biến động trong các chỉ định trừng phạt và hành vi hack.
Buổi điều trần cũng sẽ xem xét chiều sâu của hoạt động chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố (AML/CTF) được triển khai bởi nền tảng giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp tài chính phi tập trung (DeFi).
Ngoài ra, vai trò của các cơ quan quản lý, bao gồm Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Bộ Tư pháp (DOJ), cũng sẽ được thảo luận tại phiên điều trần.
Vào tháng 7, Patrick McHenry, chủ tịch FSC, đã công bố việc xây dựng luật nhằm mang lại sự rõ ràng về quy định đối với việc phát hành stablecoin được thiết kế để sử dụng để thanh toán.
#NEW: Chairman @PatrickMcHenry announces a markup of legislation to provide clarity for the digital asset ecosystem and address national security concerns.
— Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 22, 2023
Read more https://t.co/kb2smj24Io
Song song, DOJ cũng đã quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên của nhóm tội phạm tiền điện tử của mình. Trong quá trình này, DOJ đã giữ hai nhóm của mình – Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ (CCIPS) và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) – để thành lập đơn vị siêu tích điện mới có nhiệm vụ chống lại tội phạm ransomware.
Tạp chí: Độc quyền: 2 năm sau cái chết của John McAfee, góa phụ Janice tan vỡ và cần câu trả lời
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: AML, Dịch vụ tài chính, Hoa Kỳ, Chống tài trợ khủng bố,
