Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
100 
Chiến dịch được thực hiện bởi các nhà chức trách trên khắp Châu Âu và Hoa Kỳ đã dẫn đến việc bắt giữ 5 cá nhân có liên quan đến nền tảng giao dịch, bao gồm cả người sáng lập Bitzlato, Anatoly Legkodymov.
Cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu, hay Europol, đã báo cáo rằng các nhà chức trách đã kiểm soát các ví tiền điện tử chứa hơn 19 triệu đô la tiền điện tử như một phần của các hành động thực thi chống lại công ty tiền điện tử Bitzlato.
Trong một thông báo ngày 23 tháng 1, Europol đã báo cáo rằng khoảng 46% tài sản — 1 tỷ euro, tương đương 1,09 tỷ USD tại thời điểm công bố — được chuyển qua Bitzlato có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Phân tích của cơ quan chính phủ cho thấy rằng Bitzlato đã nhận được hơn 2,1 tỷ euro tiền điện tử bao gồm Bitcoin (BTC), Dash (DASH) và Dogecoin (DOGE), phần lớn trong số đó đã được chuyển đổi thành đồng rúp của Nga.
bất chấp việc việc chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền tệ fiat không phải là bất hợp pháp, nhưng các cuộc điều tra về các nhà điều hành tội phạm mạng đã chỉ ra rằng một lượng lớn tài sản tội phạm đã được chuyển qua nền tảng này, Europol cho biết. Phần lớn các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các thực thể bị Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) xử phạt, với các thực thể khác có liên quan đến lừa đảo trên mạng, rửa tiền, mã độc tống tiền và tài liệu lạm dụng trẻ em.
#Bitzlato: senior management arrested.
— Europol (@Europol) January 23, 2023
The operation, led by & authorities with Europol support, took down the service's digital infrastructure in France.
Leading members of the platform's management were also interrogated.
Press release ⤵️https://t.co/k0dGy3rNQk pic.twitter.com/lv5stazDeY
Là một phần trong các hành động của nhóm thực thi tập trung vào tiền điện tử, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 18 tháng 1 rằng họ đã bắt giữ người sáng lập Bitzlato, Anatoly Legkodymov ở Florida. Europol nói thêm rằng hoạt động có sự hỗ trợ từ các cơ quan ở Bỉ, Síp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan, dẫn đến việc bắt giữ 4 cá nhân khác có liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử — 1 ở Síp và 3 ở Tây Ban Nha.
Ngoài các vụ bắt giữ, Europol báo cáo rằng các nhà chức trách đã thu giữ các ví trị giá khoảng 18 triệu euro, tương đương 19,5 triệu đô la và đóng băng hơn 100 tài khoản tại nền tảng giao dịch tiền điện tử khác kiểm soát 50 triệu euro. Các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng tham gia vào nỗ lực tịch thu các máy chủ của Bitzlato vì bị cáo buộc là mối quan ngại chính về rửa tiền liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga.
Legkodymov được cho là đã bị buộc tội tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Florida vào ngày 18 tháng 1 sau khi bị bắt. Không rõ những cáo buộc nào, nếu có, mà các cộng sự của ông tại Bitzlato có thể phải đối mặt ở châu Âu.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Tội phạm, Luật pháp, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Châu âu,
