Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
137 
Cơ quan của Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên thực hiện Quy tắc đi lại ngay lập tức để khắc phục những kẽ hở hiện không được bảo vệ theo quy định.
Một cuộc gọi mới từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã yêu cầu các quốc gia thực hiện quy tắc đi lại để chống rửa tiền và các hoạt động tài trợ khủng bố được kích hoạt bởi tiền điện tử.
Vào ngày 23 tháng 6, cơ quan của Liên Hợp Quốc — có vai trò thúc đẩy các chiến lược chống rửa tiền và tài trợ khủng bố — giải thích rằng nhiều quốc gia thành viên đã không thực hiện quy tắc này.
Lời kêu gọi được đưa ra sau một loạt cuộc họp của FATF tại trụ sở chính ở Paris.
The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.
— FATF (@FATFNews) June 23, 2023
See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6#FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT
FATF tuyên bố hơn một nửa số người được hỏi trong một cuộc khảo sát cho biết họ đã không thực hiện hành động nào để thực hiện quy tắc:
Hơn một nửa số người trả lời khảo sát đã không thực hiện bất kỳ bước nào để thực hiện Quy tắc đi lại, một yêu cầu quan trọng của FATF để ngăn chặn việc chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức bị xử phạt.
FATF kêu gọi các quốc gia triển khai ngay các biện pháp chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử nhằm ngăn chặn bọn tội phạm khai thác các lỗ hổng quan trọng không được quy định bảo vệ.
Một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm 2022 của FAFT cho thấy chỉ có 29 trong số 98 khu vực pháp lý tại thời điểm đó thông qua các yêu cầu cần thiết như một phần của quy tắc đi lại và một nhóm nhỏ các khu vực pháp lý này đã bắt đầu thực thi.
Quy tắc di chuyển FAFT đã được triển khai để nhắm mục tiêu đến tính ẩn danh của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Nó được giới thiệu vào tháng 6 năm 2019 và được cập nhật lần cuối vào tháng 6 năm 2022. Bản cập nhật tiếp theo của các quy tắc đã được các thành viên FATF đồng ý tại các cuộc họp.
Lack of regulation of virtual assets in many countries creates opportunities that criminals and terrorist financiers exploit.
— FATF (@FATFNews) June 21, 2023
The FATF is closely monitoring global implementation of its strengthened requirements for virtual assets.
Learn more➡️https://t.co/rDuXbjpJh7#FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK
FAFT cho biết họ sẽ công bố một báo cáo vào ngày 27 tháng 6 kêu gọi các quốc gia thành viên thực hiện các khuyến nghị của FAFT nhằm khắc phục những kẽ hở mà FAFT cho rằng tội phạm tìm cách khai thác.
Báo cáo sẽ đề cập đến các hoạt động tài sản ảo bất hợp pháp của Triều Tiên, trong đó các khoản tiền bị đánh cắp sau đó được cho là chuyển vào chương trình Vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này, FAFT cho biết.
Các hoạt động bất hợp pháp từ các rủi ro mới nổi khác, chẳng hạn như stablecoin, tài chính phi tập trung, Token không thể thay thế (NFT) và giao dịch ngang hàng cũng sẽ được thảo luận trong báo cáo.
Tạp chí: Unstablecoin: Depegging, rút tiền gửi ngân hàng và các rủi ro khác hiện rõ
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, Quy tắc đi lại, Chống rửa tiền, Tài trợ cho khủng bố, Vũ khí hủy diệt hàng loạt, Quyền tài phán, Quy định, Tội phạm, Giao dịch bất hợp pháp,
