Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
131 
Quy tắc du lịch tiền điện tử, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động tài trợ chống rửa tiền và chống khủng bố được thực hiện khi giao dịch.
Các doanh nghiệp tài sản tiền điện tử ở Vương quốc Anh giờ đây có thể bắt đầu bằng việc giữ một số hoạt động chuyển tiền điện tử nhất định để tuân thủ Quy tắc du lịch mới dành cho tiền điện tử có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9.
Các quy tắc nhắm mục tiêu đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo lần đầu tiên được Cơ quan quản lý tài chính đưa ra vào ngày 17 tháng 8 và đảm bảo rằng các VASP có trụ sở tại Vương quốc Anh sẽ thu thập, xác minh và chia sẻ thông tin liên quan đến chuyển giao tài sản tiền điện tử.
Nếu một khoản thanh toán gửi đến được nhận từ một cá nhân hoặc tổ chức từ khu vực pháp lý ở nước ngoài chưa thực hiện Quy tắc đi lại, VASP phải thực hiện đánh giá dựa trên rủi ro về việc có cung cấp tài sản tiền điện tử cho người thụ hưởng hay không.
The Travel Rule is designed to bring greater transparency to cryptoasset transfers, making it harder for criminals to use #crypto for illegal activity.https://t.co/kmB6rgMn5e
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) August 17, 2023
Quy tắc tương tự cũng sẽ áp dụng cho những người Anh muốn gửi thanh toán bên ngoài Vương quốc Anh
Quy tắc đi lại được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính của cơ quan Liên hợp quốc tạo ra vào tháng 6 năm 2019. Vương quốc Anh đã thông qua luật để bắt đầu thực thi Quy tắc đi lại vào tháng 7 năm 2022.
Nó cố gắng ngăn chặn các hoạt động chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) được thực hiện khi giao dịch.
Các quốc gia khác đã áp dụng Quy tắc du lịch bao gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Singapore, Thụy Sĩ, Canada, Nam Phi, Hà Lan và Estonia, theo Sygna.io.
Vào ngày 23 tháng 6, FATF đã chỉ trích các quốc gia thành viên không thực hiện đầy đủ quy tắc này sau khi một cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa trong số họ đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để thực hiện quy tắc này.
Một cuộc khảo sát vào tháng 3 năm 2022 của FATF cho thấy chỉ có 29 trong số 98 khu vực pháp lý vào thời điểm đó đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết như một phần của quy định du lịch và một nhóm nhỏ trong số các khu vực pháp lý này đã bắt đầu thực thi.
Ian Andrews, giám đốc tiếp thị của nền tảng pháp y blockchain Chanalysis đã giải thích vào tháng 4 năm 2022 rằng việc điều phối nền tảng giao dịch thông tin giữa các VASP xuyên biên giới sẽ là một vấn đề khá khó giải quyết - ít nhất là ở giai đoạn đầu.
Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, Quy tắc du lịch, VASP, Doanh nghiệp tài sản tiền điện tử, Quỹ khách hàng,
