25/02/2023 00:01 read

108

FATF đồng ý về _lộ trình_ thực hiện các tiêu chuẩn về tiền điện tử

Một phần của 'Quy tắc đi lại' của FATF bao gồm các khuyến nghị rằng các tổ chức tài chính có được thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng của một số giao dịch tiền điện tử nhất định.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính, hay FATF, báo cáo rằng các đại biểu của họ đã đi đến thống nhất về một kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy việc thực hiện kịp thời các tiêu chuẩn toàn cầu về tiền điện tử.

Trong một ấn phẩm ngày 24 tháng 2, FATF cho biết cuộc họp toàn thể của cơ quan giám sát tài chính — bao gồm các đại biểu từ hơn 200 khu vực pháp lý — đã họp tại Paris và đi đến thống nhất về _lộ trình_ nhằm tăng cường thực hiện các Tiêu chuẩn của FATF đối với tài sản ảo và tiền ảo. nhà cung cấp dịch vụ tài sản. Theo lực lượng đặc nhiệm, vào năm 2024, họ sẽ báo cáo về cách các thành viên FATF đã tiến lên trong việc thực hiện các tiêu chuẩn về tiền điện tử, bao gồm quy định và giám sát VASP.

Việc thiếu quy định về tài sản ảo ở nhiều quốc gia tạo cơ hội cho tội phạm và các nhà tài trợ khủng bố khai thác, báo cáo cho biết. Kể từ khi FATF tăng cường Khuyến nghị 15 vào tháng 10 năm 2018 để giải quyết các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và tài sản ảo, nhiều quốc gia đã không thực hiện được các yêu cầu sửa đổi này, bao gồm cả 'quy tắc di chuyển' yêu cầu thu thập, giữ và truyền thông tin của người khởi tạo và người thụ hưởng liên quan đến tài sản ảo. giao dịch tài sản.

The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.

See the outcomes of the plenary here➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#FollowTheMoney pic.twitter.com/Ja0tLFrca5
— FATF (@FATFNews) February 24, 2023

Một phần của 'Quy tắc đi lại' của FATF bao gồm các khuyến nghị rằng VASP, tổ chức tài chính và các tổ chức được quản lý trong các khu vực tài phán thành viên có được thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng của một số giao dịch tiền ảo nhất định. Kể từ tháng 4 năm 2022, cơ quan giám sát tài chính đã báo cáo rằng nhiều quốc gia đã không tuân thủ các tiêu chuẩn của cơ quan này về Chống tài trợ cho khủng bố (CFT) và Chống rửa tiền (AML).

Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore là một trong những quốc gia dường như sẵn sàng thực hiện các quy định theo quy tắc du lịch nhất. Một số quốc gia bao gồm Iran và Triều Tiên được cho là đã bị đưa vào 'danh sách xám' của FATF vì theo dõi hoạt động tài chính đáng ngờ.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: