Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
12/04/2024 05:18
34
34 
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã thừa nhận nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase vì những đóng góp đáng kể của nó cho các cuộc điều tra tội phạm lớn.
Thông qua một bức thư gửi Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong, FinCEN đã nhấn mạnh vai trò của nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số trong việc hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật thông qua các hoạt động tuân thủ và báo cáo. Sự công nhận này được đưa ra trong bối cảnh SEC đang tiến hành vụ kiện chống lại nền tảng giao dịch này về các cáo buộc vi phạm chứng khoán.
Sự thừa nhận này là một phần của Chương trình Giải thưởng Thực thi Pháp luật của Giám đốc FinCEN hàng năm, nhằm tôn vinh các tình huống tội phạm nghiêm trọng đã sử dụng báo cáo của Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) làm nền tảng cho các cuộc điều tra và truy tố thành công.
Năm nay, sự tham gia của Coinbase nổi bật ở một trong bảy tình huống đáng chú ý được chương trình công nhận, đánh dấu sự thừa nhận đáng kể đối với lĩnh vực tiền điện tử trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal đã chia sẻ tin tức này và bày tỏ sự đánh giá cao về sự công nhận trên mạng xã hội, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc loại bỏ những tác nhân xấu khỏi hệ sinh thái tài chính.
Grewal ca ngợi sự tuân thủ của công ty và các nhóm điều tra của chính phủ vì sự xuất sắc của họ trong việc duy trì một môi trường hợp pháp bất chấp việc phải đối mặt với những lời chỉ trích.
Thư FinCEN nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo cáo BSA trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và hỗ trợ tính liêm chính của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Nó trình bày chi tiết cách thực thi pháp luật, các cơ quan chống khủng bố và cơ quan quản lý tài chính dựa vào thông tin tình báo tài chính được tạo ra từ các báo cáo này để chống lại các tội phạm từ lừa đảo người cao tuổi đến khủng bố.
Ngoài ra, bức thư còn làm sáng tỏ tác động của các báo cáo của BSA ngoài việc hỗ trợ điều tra. Những báo cáo này thúc đẩy công việc phân tích FinCEN, cho phép xác định các xu hướng tài chính bất hợp pháp mới và phát triển các biện pháp phòng ngừa. Cục cũng sử dụng các báo cáo này để thông báo cho cộng đồng được quản lý thông qua các sáng kiến và ấn phẩm chia sẻ thông tin.
Bằng cách nêu bật những đóng góp của Coinbase, FinCEN nhằm mục đích minh họa tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm nắm giữ tính toàn vẹn tài chính ở tất cả các cấp của tổ chức. Bức thư nhằm nhắc nhở tất cả những người tham gia vào các hoạt động chống rửa tiền về tác động đáng kể hàng ngày của chúng đối với an ninh quốc gia và bảo vệ các cá nhân khỏi tội phạm tài chính.
Sự công nhận từ FinCEN không chỉ tôn vinh công việc của Coinbase mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa ngành công nghiệp fintech và các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật của hệ thống tài chính.
Thông qua một bức thư gửi Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong, FinCEN đã nhấn mạnh vai trò của nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số trong việc hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật thông qua các hoạt động tuân thủ và báo cáo. Sự công nhận này được đưa ra trong bối cảnh SEC đang tiến hành vụ kiện chống lại nền tảng giao dịch này về các cáo buộc vi phạm chứng khoán.
Sự thừa nhận này là một phần của Chương trình Giải thưởng Thực thi Pháp luật của Giám đốc FinCEN hàng năm, nhằm tôn vinh các tình huống tội phạm nghiêm trọng đã sử dụng báo cáo của Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) làm nền tảng cho các cuộc điều tra và truy tố thành công.
Năm nay, sự tham gia của Coinbase nổi bật ở một trong bảy tình huống đáng chú ý được chương trình công nhận, đánh dấu sự thừa nhận đáng kể đối với lĩnh vực tiền điện tử trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
Giám đốc pháp lý của Coinbase, Paul Grewal đã chia sẻ tin tức này và bày tỏ sự đánh giá cao về sự công nhận trên mạng xã hội, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc loại bỏ những tác nhân xấu khỏi hệ sinh thái tài chính.
Grewal ca ngợi sự tuân thủ của công ty và các nhóm điều tra của chính phủ vì sự xuất sắc của họ trong việc duy trì một môi trường hợp pháp bất chấp việc phải đối mặt với những lời chỉ trích.
Thư FinCEN nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo cáo BSA trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý và hỗ trợ tính liêm chính của hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Nó trình bày chi tiết cách thực thi pháp luật, các cơ quan chống khủng bố và cơ quan quản lý tài chính dựa vào thông tin tình báo tài chính được tạo ra từ các báo cáo này để chống lại các tội phạm từ lừa đảo người cao tuổi đến khủng bố.
Ngoài ra, bức thư còn làm sáng tỏ tác động của các báo cáo của BSA ngoài việc hỗ trợ điều tra. Những báo cáo này thúc đẩy công việc phân tích FinCEN, cho phép xác định các xu hướng tài chính bất hợp pháp mới và phát triển các biện pháp phòng ngừa. Cục cũng sử dụng các báo cáo này để thông báo cho cộng đồng được quản lý thông qua các sáng kiến và ấn phẩm chia sẻ thông tin.
Bằng cách nêu bật những đóng góp của Coinbase, FinCEN nhằm mục đích minh họa tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm nắm giữ tính toàn vẹn tài chính ở tất cả các cấp của tổ chức. Bức thư nhằm nhắc nhở tất cả những người tham gia vào các hoạt động chống rửa tiền về tác động đáng kể hàng ngày của chúng đối với an ninh quốc gia và bảo vệ các cá nhân khỏi tội phạm tài chính.
Sự công nhận từ FinCEN không chỉ tôn vinh công việc của Coinbase mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa ngành công nghiệp fintech và các cơ quan quản lý trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật của hệ thống tài chính.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Văn hóa, Nền tảng giao dịch, Đặc sắc,
