Item: Giám đốc điều hành Bitzlato bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ
Rating: 8.7
Author: Coin Traders

Giám đốc điều hành Bitzlato bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ

02/02/2023 23:20 read

171

Giám đốc điều hành Bitzlato bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ

Các nhà chức trách đã tịch thu số tiền điện tử, tiền định danh và hàng xa xỉ trị giá ước tính 19,8 triệu đô la từ các giám đốc điều hành của Bitzlato liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra.

Theo báo cáo ngày 2 tháng 2 của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ Giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh và giám đốc tiếp thị của nền tảng giao dịch tiền điện tử Hồng Kông Bitzlato. Tổng cộng, sáu công dân Nga và Ukraine liên quan đến sàn giao dịch đã bị bắt giữ trong một nỗ lực chung giữa cơ quan thực thi pháp luật của Pháp, Bồ Đào Nha, Síp và Hoa Kỳ.

Theo cảnh sát Tây Ban Nha, tính ẩn danh của nền tảng giao dịch cho phép nó trở thành nền tảng được lựa chọn cho các tổ chức tội phạm đang tìm cách rửa tiền thông qua tiền điện tử. Các nhà chức trách đã thu giữ 19,8 triệu đô la (18 triệu euro) tài sản kỹ thuật số, ô tô sang trọng, tiền mặt, điện thoại thông minh và các mặt hàng khác liên quan đến cuộc điều tra và cấp vốn cho hơn 100 tài khoản nền tảng giao dịch.

Động thái này diễn ra chỉ hai ngày sau khi người đồng sáng lập Anton Shkurenko tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng 50% số Bitcoin (BTC) nắm giữ trong ví Bitzlato có thể bị rút vào cùng ngày nền tảng giao dịch khởi chạy lại sau khi các nhà điều tra tịch thu khoảng 35% tiền của người dùng giữ trong ví nóng của nền tảng giao dịch. Về vấn đề này, Shkruenko cũng giải thích rằng Bitzlato mới sẽ có trụ sở tại Nga và "nằm ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan thực thi pháp luật".

Vào ngày 18 tháng 1, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một hành động thực thi chống lại Bitzlato, cáo buộc rằng việc thiếu hiểu biết về khách hàng của bạn và tuân thủ Chống rửa tiền đã giúp tội phạm mạng rửa hơn 700 triệu đô la thông qua nền tảng giao dịch Bitzlato. Cùng ngày, các trang web của Bitzlato đã bị đóng cửa, với một phần quỹ của nền tảng giao dịch bị cảnh sát thu giữ. Đồng sáng lập của nó, Anatoly Legkodymov, quốc tịch Nga và cư trú tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã bị bắt tại Miami vào cùng ngày.