Giám đốc điều hành nền tảng tiền điện tử, ngoại hối nhận tội trong kế hoạch lừa đảo 248 triệu đô la

Eddy Alexandre, Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền điện tử có chủ đích EminiFX đang phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì tham gia vào hoạt động kinh doanh lừa đảo.

Eddy Alexandre, Giám đốc điều hành của nền tảng giao dịch tiền điện tử có mục đích EminiFX đã nhận tội gian lận hàng hóa tại một tòa án quận ở New York, đồng ý trả lại hàng triệu đô la cho các nhà đầu tư đã mất tiền vì "lừa đảo đầu tư tiền điện tử" của mình.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 10 tháng 2 rằng Alexandre đã đệ đơn nhận tội về một tội gian lận hàng hóa và sẽ trả hơn 248 triệu đô la tiền tịch thu cùng với khoản bồi thường chưa được nêu rõ.

Alexandre đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 5 năm 2022 vì vai trò của anh ta trong EminiFX và ban đầu anh ta không nhận tội, nhưng đã thay đổi lời nhận tội vào ngày 10 tháng 2. Anh ta cũng phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù.

Theo Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, Damian Williams, từ khoảng tháng 9 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, Alexandre đã điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối, đồng thời thu hút hơn 248 triệu đô la đầu tư từ hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân.

Williams cho biết Alexandre cho rằng EminiFX có thể mang lại lợi nhuận hàng tuần ít nhất 5% nhưng trên thực tế, Giám đốc điều hành đã không đầu tư một phần đáng kể số tiền và thậm chí còn sử dụng một số tiền để mua hàng cá nhân.

Anh ấy đã giới thiệu EminiFX như một nền tảng cho thu nhập thụ động sử dụng một công nghệ bí mật mới để tự động hóa giao dịch bằng tiền điện tử và ngoại tệ nhằm đảm bảo lợi tức đầu tư đã nêu.

Alexandre từ chối cho các nhà đầu tư biết công nghệ đó là gì và hứa rằng họ sẽ nhân đôi số tiền của mình trong vòng năm tháng. Các nhà đầu tư trong kế hoạch này đã bị cung cấp sai thông tin rằng họ đã kiếm được khoản tiền lãi 5% đã nêu.

Trên thực tế, Alexandre đã mất hàng triệu đô la cho số tiền mà anh ấy đã đầu tư — điều mà anh ấy không tiết lộ cho các nhà đầu tư.

Anh ấy cũng đã chuyển khoảng 14,7 triệu đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình và sử dụng khoảng 155.000 đô la để mua một chiếc BMW và nhiều hơn nữa khi thanh toán cho một chiếc Mercedes Benz.

Một số nhà đầu tư của EminiFX đã ủng hộ Alexandre bất chấp hành vi gian lận mà anh ta đã thực hiện.

Một số ít đã đi từ nước ngoài để tham dự phiên điều trần nhận tội vào tháng 8 năm 2022 theo báo cáo của Bloomberg ngày 10 tháng 8. Một người ủng hộ cho rằng tình huống chống lại Alexandre là phân biệt chủng tộc.

Anh ấy cũng phải đối mặt với một vụ kiện dân sự riêng biệt từ Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang kiện Alexandre về tội lừa đảo và biển thủ liên quan đến giao dịch tiền điện tử và nền tảng giao dịch nước ngoài.

Theo CoinTelegraph