Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở: - Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Nhận tội mới nhất
Tin tức Nhận tội mới nhất
Chia sẻ với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
-
FTX Ryan Salame phải đối mặt với lệnh trừng phạt sau khi thừa nhận tội khai man
13/09/2024 05:30Cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiềm tàng sau khi thừa nhận đã khai man trong lời nhận tội năm 2023 về tội tài trợ chiến dịch và tội chuyển tiền. Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan, người giám sát vụ ...Sàn giao dịch,Nổi bật,Pháp lý,
-
Chính phủ Hoa Kỳ tranh chấp nỗ lực hủy bỏ lời nhận tội của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame
27/08/2024 06:54Chính phủ Hoa Kỳ đã phản đối nỗ lực của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame nhằm hủy bỏ lời nhận tội của ông, mà ông cho là dựa trên những lời hứa sai sự thật của các công tố viên liên quan đến cuộc điều tra đối tác ...Sàn giao dịch,Nổi bật,Pháp lý,
-
BitMEX nhận tội vì không tuân thủ AML theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
11/07/2024 06:42Nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không triển khai chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Vào ngày 10 tháng 7, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New ... -
Người đồng sáng lập Paxful nhận tội cố tình bỏ qua các giao thức AML
10/07/2024 06:06Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, người đồng sáng lập Paxful Inc. và cựu CTO Artur Schaback đã nhận tội âm mưu liên quan đến việc không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả vào ngày 8 tháng 7. DOJ cho rằng sơ suất của ...Nền tảng giao dịch,Đặc sắc,Pháp lý,
-
Michael Saylor và MicroStrategy giải quyết vụ gian lận thuế 40 triệu USD mà không thừa nhận tội lỗi
04/06/2024 00:54Theo thông cáo báo chí ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Tư pháp Washington, DC Brian Schwalb đã công bố một thỏa thuận thu hồi gian lận thuế trị giá 40 triệu đô la lịch sử với Michael Saylor và công ty của ông, MicroStrategy. Schwalb nói: Michael Saylor ...Tiền điện tử,Đặc sắc,Pháp lý,bitcoin,Michael Saylor,MicroStrategy,
-
Nhà điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử BTC-e nhận tội rửa tiền ở Mỹ
04/05/2024 22:54Alexander Vinnik, một công dân Nga điều hành nền tảng giao dịch tiền điện tử BTC e, đã nhận tội âm mưu rửa tiền ở Mỹ vào ngày 3 tháng 5, theo báo cáo của Bloomberg. BTC e là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất ...Sàn giao dịch, pháp lý,
-
Tòa án Nigeria ra lệnh cho giám đốc điều hành Binance ở lại trong tù bất chấp việc không nhận tội
09/04/2024 00:06Tòa án tối cao Nigeria ở Abuja đã ra lệnh tạm giam giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, sau khi phiên điều trần tại ngoại của anh ta bị hoãn lại. Gambaryan, một công dân Hoa Kỳ, đã không nhận tội rửa tiền vào sáng sớm hôm nay và sẽ ...Nền tảng giao dịch,Pháp lý,binance,Binance Nigeria,
-
Thượng nghị sĩ Warren khẳng định mong muốn hợp tác về tiền điện tử trong khi tuyên bố ngành công nghiệp chấp nhận tội phạm
28/02/2024 23:08Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren bày tỏ sẵn sàng tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử nếu người chơi trong ngành tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tương tự như các tiêu chuẩn quy định trong tài chính truyền thống.p Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 27 ...Nổi bật,Con người,Quy định,Quy định về tiền điện tử,John Deaton,Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren,
-
Hacker nhận tội hack Solana DeFi trị giá 12 triệu USD trong lần kết án gian lận hợp đồng thông minh đầu tiên
15/12/2023 06:08Shakeeb Ahmed, một kỹ sư bảo mật khai thác hai ứng dụng DeFi, đã nhận tội, theo tuyên bố từ chính quyền vào ngày 14 tháng 12. Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York (SDNY), đã công bố lời nhận tội từ thủ phạm. Anh ấy ...Hack,Pháp lý,Hack,Solana,
-
Người tạo ra vụ lừa đảo MAYC nhận tội, G2A mở nền tảng NFT: Bản tin tiện lợi
23/11/2023 05:06Người tạo ra bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT đã nhận tội gian lận chuyển khoản ngân hàng tại tòa án liên bang New York. Trong bản tin tuần này, hãy đọc về người tạo ra Câu lạc bộ Du thuyền Mutant Ape (MAYC) nhận tội gian lận, tìm ... -
Quan chức Mỹ công bố khoản dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD với Binance, thỏa thuận nhận tội với CZ
22/11/2023 05:05Các quan chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và CFTC Hoa Kỳ cáo buộc Binance thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản để chống lại các lệnh trừng phạt và Changpeng Zhao đã có hành vi phạm tội. Các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ...Quy định, binance, cftc, changpeng zhao, Hoa Kỳ, bộ tư pháp,
-
Người tạo ra NFT lừa đảo Mutant Ape nhận tội với kế hoạch lừa đảo 3 triệu đô la
15/11/2023 08:20Nhà phát triển người Pháp của bộ sưu tập Mutant Ape Planet NFT phải đối mặt với án tù 5 năm sau khi nhận tội gian lận chuyển khoản ngân hàng. Người tạo ra bộ sưu tập Token không thể thay thế Mutant Ape Planet (NFT) — một phiên bản ...Hành tinh khỉ đột biến NFT, loài vượn đột biến nft, Aurelien Michel, gian lận nft, rút thanh khoản (rug pull) nft, rút thanh khoản (rug pull), câu lạc bộ du thuyền vượn buồn chán, câu lạc bộ du thuyền vượn đột biến, Mảng,
-
Giám đốc pháp lý của Cryptoqueen OneCoin nhận tội lừa đảo
10/11/2023 08:25Cựu người đứng đầu bộ phận pháp lý và tuân thủ tại OneCoin phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì vai trò của bà trong kế hoạch giao dịch tiền điện tử trị giá 4 tỷ USD. Cựu giám đốc tuân thủ của OneCoin ...Lừa đảo onecoin, irina dilkinska, lừa đảo một xu, lừa đảo tiền điện tử, Ruja Ignatova, Karl Sebastian Greenwood,Array,
-
Cựu giám đốc kỹ thuật FTX đối mặt với án tù 75 năm sau khi nhận tội
17/10/2023 05:11Lời khai của Nishad Singh dường như là một phần trong chiến lược của các công tố viên nhằm xác định Sam Bankman Fried đứng sau Alameda Research bằng cách sử dụng tiền của người dùng FTX. Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của nền tảng giao dịch tiền ...Quy định, pháp luật, tội phạm, ftx, tòa án, sambankman-Fried,
-
Thỏa thuận nhận tội của Caroline Ellison cung cấp quyền miễn trừ rộng rãi, nhưng không hoàn toàn, khỏi các vụ truy tố trong tương lai
14/10/2023 05:18Thỏa thuận nhận tội giữa Alameda và cộng sự FTX Caroline Ellison vào tháng 12 cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu cô ấy có bị truy tố thêm hay không. Trong lời khai vào ngày 12 tháng 10, Ellison đã bị Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ (AUSA) ...Tội phạm, Pháp lý,
