17/05/2023 06:46 read

Hoạt động bí mật của Jump Trading: Cách họ kiếm được 1,28 tỷ USD từ sự sụp đổ của Terra Labs

Theo hồ sơ tòa án gần đây của Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC), công ty Jump Trading LLC có trụ sở tại Chicago đã bí mật hỗ trợ Terra (UST), stablecoin thuật toán do Do Kwon tạo ra, một năm trước khi nó sụp đổ. Tạp chí Phố Wall đã báo cáo về những phát hiện này, tiết lộ rằng Jump Trading đã kiếm được 1,28 tỷ đô la đáng kinh ngạc từ chương trình này.

Jump Trading là một công ty thương mại toàn cầu có trụ sở tại Chicago chuyên về các sản phẩm tài chính khác nhau, bao gồm chứng khoán, hợp đồng tương lai, quyền chọn, tiền tệ và tiền điện tử. Công ty được thành lập vào năm 1999 bởi một nhóm các nhà đầu tư hầm hố trước đây và kể từ đó đã phát triển thành một trong những công ty thương mại lớn nhất thế giới, có văn phòng tại Chicago, New York, London, Singapore và Thượng Hải.

Mặt tối của Terra sụp đổ

Hồ sơ tòa án đã làm sáng tỏ các hoạt động bí mật của Jump Trading, công ty bị cáo buộc đã sử dụng sức mạnh giao dịch của mình để hỗ trợ dự án UST mà không có bất kỳ tiết lộ công khai nào. Việc cố định stablecoin được duy trì một cách giả tạo, dẫn đến kế hoạch Ponzi kéo dài và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của nó.

The SEC has now directly confirmed that Jump secretly bailed out the UST project, propping up the peg and prolonging the Ponzi without any public disclosure whatsoever. Jump made over $1b in profits through their dealings with TFL and Do Kwon. https://t.co/SGQwFBppoe — FatMan (@FatManTerra) May 16, 2023

Hồ sơ cũng tiết lộ vai trò của Do Kwon, người sáng lập Terra và UST, trong kế hoạch này. Kwon bị buộc tội tuyên bố sai sự thật về tính ổn định và hiệu suất của dự án, khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào dự án. Theo Wall Street Journal, Kwon bị cáo buộc đã sử dụng số tiền này để chống đỡ cho UST, kéo dài kế hoạch Ponzi và cho phép Jump Trading thu được lợi nhuận khổng lồ.

Hơn nữa, công ty có trụ sở tại Chicago bị cáo buộc đã mua hơn 62 triệu Token stablecoin, đẩy giá của nó trở lại $1 USD và ủng hộ kế hoạch Ponzi. Những tiết lộ đặt ra câu hỏi về tính minh bạch và tính toàn vẹn của dự án UST.

Terra Labs và Jump Trading dưới sự giám sát kỹ lưỡng

Theo báo cáo, sau khi phục hồi stablecoin, Do Kwon đã quảng cáo về khả năng tự phục hồi của thuật toán và khả năng duy trì tỷ giá cố định đồng đô la thông qua hành động cân bằng được kích hoạt bằng mã với tiền điện tử chị em Luna. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án cho thấy rằng sự phục hồi là do các hoạt động bí mật của Jump Trading chứ không phải do sự ổn định vốn có của thuật toán.

Báo cáo tiết lộ rằng Jump Trading đã có hợp đồng cho vay ba năm với Terraform Labs cho 30 triệu Token Luna với lãi suất 2% hàng năm phải trả bằng Token Luna. Thỏa thuận cho vay là một phần của thỏa thuận lớn hơn cho thấy Terraform Labs nhận được khoản tiền mặt trị giá hàng triệu đô la từ Jump Trading trong nền tảng giao dịch để cho phép công ty mua Token Luna với giá 30, 40 và 50 xu trong ba năm.

Hồ sơ tòa án cũng bao gồm một email của Kwon gửi cho các nhà đầu tư, trong đó anh ấy nói rằng Terraform Labs đã thực hiện một thỏa thuận quan trọng với Jump Trading và yêu cầu các nhà đầu tư giữ im lặng về điều đó. Những tiết lộ đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính minh bạch và tính toàn vẹn của dự án UST và ngành công nghiệp tiền điện tử.

Hơn nữa, Jump Trading không bị cáo buộc làm sai về dự án UST, bất chấp việc công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể từ một nhà đầu tư về vai trò bị cáo buộc của họ trong việc hỗ trợ stablecoin. Công ty đã không bình luận về các cáo buộc.