Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
110 
Bittrex đã đồng ý thanh toán hơn 29 triệu đô la trong một thỏa thuận với FinCEN, nhưng cơ quan quản lý cho biết họ sẽ ghi có khoản thanh toán 24 triệu đô la để giải quyết trách nhiệm tiềm năng của mình với OFAC.
Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính và kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã thực hiện các hành động cưỡng chế chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử Bittex vì bị cáo buộc vi phạm các chương trình trừng phạt cũng như các yêu cầu báo cáo theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, hoặc BSA.
Trong một thông báo ngày 11 tháng 10, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Bittrex đã đồng ý giải quyết hơn 24 triệu đô la với OFAC vì vi phạm nhiều chương trình trừng phạt do không ngăn chặn các cá nhân sống ở khu vực Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria. thực hiện khoảng 263 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử từ năm 2014 đến năm 2017. Theo Bộ Tài chính, Bittrex đã không sàng lọc người dùng dựa trên thông tin vị trí có thể truy cập ở các quốc gia bị trừng phạt bằng cách sử dụng địa chỉ giao thức internet.
Khi các công ty tiền ảo không thực hiện các biện pháp kiểm soát tuân thủ các biện pháp trừng phạt hiệu quả, bao gồm sàng lọc các khách hàng nằm trong các khu vực pháp lý bị trừng phạt, họ có thể trở thành phương tiện cho những kẻ bất chính đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Andrea Gacki, giám đốc OFAC, cho biết. Nền tảng giao dịch tiền ảo hoạt động trên toàn thế giới nên hiểu khách hàng của họ là ai và ở đâu. "
Ngoài ra, FinCEN đã công bố các hành động thực thi song song, trong đó Bittrex đồng ý trả hơn 29 triệu đô la. Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài chính cho biết họ sẽ ghi có cho Bittrex khoản thanh toán 24 triệu đô la để giải quyết trách nhiệm pháp lý tiềm tàng với OFAC.
Theo FinCEN, nền tảng giao dịch tiền điện tử đã không duy trì được chương trình AML hiệu quả từ năm 2014 đến năm 2018, dẫn đến việc tiếp xúc đáng kể với nguồn tài chính bất hợp pháp thông qua các đồng tiền riêng tư. Cơ quan quản lý còn cáo buộc Bittrex đã không ghi lại nhiều giao dịch trong các khu vực pháp lý bị trừng phạt từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua các báo cáo hoạt động đáng ngờ.
Quyền giám đốc FinCEN Himamauli Das nói thêm:
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được thông báo rằng họ phải triển khai các chương trình tuân thủ dựa trên rủi ro mạnh mẽ và đáp ứng các yêu cầu báo cáo BSA của họ. FinCEN sẽ không ngần ngại hành động khi xác định được những vi phạm cố ý đối với BSA.
Vào tháng 12 năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố khoản thanh toán 98.830 đô la với BitGo về việc quản lý tài sản kỹ thuật số cho phép cư dân của nhiều khu vực pháp lý bị trừng phạt giống nhau - Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria - thực hiện các giao dịch tiền điện tử từ năm 2015 đến năm 2019. Vào tháng 2 Năm 2021, bộ chính phủ đã phạt BitPay 507.375 đô la vì đã tạo điều kiện cho "các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 129.000 đô la với khách hàng thương gia của BitPay" trong các khu vực bị trừng phạt.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Các bang thống nhất, Các biện pháp trừng phạt, Bittrex,
