Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
96 
Theo Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo, những chiếc ví bị xử phạt "đã nhận được hàng triệu USD từ hàng trăm khoản tiền gửi" được sử dụng cho ma túy bất hợp pháp.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt các ví tiền điện tử được cho là có liên quan đến các cá nhân và công ty liên quan đến việc sản xuất fentanyl.
Trong một thông báo ngày 3 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố cáo trạng chống lại một số nhà sản xuất hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc cũng như nhiều nhân viên của họ, những người bị cáo buộc đã sử dụng các giao dịch tiền điện tử như một phần của kế hoạch phân phối tiền chất fentanyl bất hợp pháp. Theo chính quyền Hoa Kỳ, các công ty có xu hướng sử dụng các giao dịch tiền điện tử để che giấu danh tính cũng như vị trí và chuyển động của tiền, xác định ít nhất 3 cá nhân giữ ví tiền điện tử để thanh toán.
OFAC đã thêm các ví dành cho Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) và Tron (TRX) được kết nối với các công dân Trung Quốc và Phòng thí nghiệm Valerian vào danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt cùng với các công ty bao gồm Hanhong Pharmaceutical Technology và Công nghệ sinh học Crovell Hà Bắc. Theo Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo, hành động thực thi này nhằm mục đích phá vỡ mạng lưới ma túy bất hợp pháp.
'[W]e đã xác định và cấp vốn cho hơn chục ví tiền ảo có liên quan đến những kẻ này, Adeyemo cho biết. Các ví bcapitalized, đã nhận được hàng triệu USD tiền từ hàng trăm khoản tiền gửi, minh họa cho phạm vi và quy mô của hoạt động được nhắm mục tiêu ngày nay.
Justice Department Announces Eight Indictments Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and Employeeshttps://t.co/f37okHaa6z
— Justice Department (@TheJusticeDept) October 3, 2023
Nhiều nhà lập pháp đã kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn việc phân phối fentanyl ở Hoa Kỳ, nơi loại thuốc này được ước tính là nguyên nhân gây ra hơn 67.000 ca tử vong vào năm 2021. Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren - một nhà phê bình thẳng thắn về tài sản kỹ thuật số - đã lên tiếng chỉ trích mối liên hệ tiềm năng giữa thanh toán tiền điện tử và buôn bán ma túy trong phiên điều trần tháng 5.
Tuần đầu tiên của tháng 10 cũng đánh dấu năm thứ 10 trong tù của Ross Ulbricht, người sáng lập thị trường trực tuyến Silk Road. Nhiều người chỉ trích nền tảng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán ma túy bằng cách cho phép thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số, nhưng Ulbricht vẫn có những người ủng hộ ông trong không gian tiền điện tử.
Tạp chí: Các cơ quan thực thi của Hoa Kỳ đang tăng cường xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Ví tiền, Tội ác, Trừng phạt, Ma túy, Hoa Kỳ,
