Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
114 
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều thực thể có quan hệ với Nga vào ngày 19 tháng 5.
Kho bạc trừng phạt địa chỉ tiền điện tử mới
OFAC đã xử phạt một số thực thể bao gồm Huriya Private FZ LLE, một công ty có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Công ty bị cáo buộc rửa tiền và mua hộ chiếu cho các diễn viên Nga kể từ khi Nga xâm lược Ukraine bắt đầu vào năm 2022.
Các biện pháp trừng phạt đối với Huriya Private cũng áp dụng cho Giám đốc điều hành của công ty, John Desmond Hanafin, quốc tịch Ireland. Kho bạc đã xử phạt địa chỉ Tether (USDT) của Hanafin, 0x38735f03b30FbC022DdD06ABED01F0Ca823C6a94.
Các báo cáo riêng biệt từ công ty phân tích blockchain Elliptic cho thấy rằng địa chỉ đã nhận được hơn 4,95 triệu đô la trong các giao dịch stablecoin.
Binh nhì Huriya và Hanafin chỉ là hai cá nhân có tên trong lệnh trừng phạt mới nhất. OFAC đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và tổ chức khác nhằm phá vỡ hoạt động trốn tránh kiểm soát xuất khẩu, tài chính quân sự và doanh thu năng lượng của Nga.
Các hành động khác của Bộ Tài chính liên quan đến Nga
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và OFAC cũng đã có hành động chống lại các địa chỉ tiền điện tử khác và các công ty tiền điện tử có liên quan đến Nga trong quá khứ.
Vào tháng 9 năm 2022, OFAC đã xử phạt một số địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Lực lượng Đặc nhiệm Rusich. Vào tháng 4 năm 2022, nó đã xử phạt công ty khai thác tiền điện tử BitRiver cũng như thị trường darknet của Nga Hydra, vốn dựa vào các giao dịch Bitcoin.
Vào tháng 2 năm 2023, cơ quan này đã xử phạt các địa chỉ Bitcoin và Ethereum gắn liền với đại lý vũ khí người Nga Igor Zimenkov và con trai của ông ta, Jonatan Zimenkov.
Cơ quan này cũng đã xử phạt nhiều bên tham gia ở các quốc gia khác, bao gồm cả Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, cũng như máy trộn tiền điện tử phi tập trung Tornado Cash.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Đặc sắc, Quy định,
