Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
90 
Số lượng công ty tiền điện tử đã đăng ký ở Estonia đã giảm 80% sau khi nước này ban hành luật mới để ngăn chặn rửa tiền.
Cơ quan quản lý rửa tiền trong nước, Financial Intelligence Unit, đã công bố một báo cáo cho biết hiệu lực của 389 ủy quyền đã hết hạn và chỉ có 100 ủy quyền đang hoạt động cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Luật gây tranh cãi là Đạo luật Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố. Các sửa đổi đối với luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.
Cuộc di cư tiền điện tử
Kể từ đó, 200 công ty tiền điện tử trong nước đã tự nguyện từ bỏ ủy quyền của họ. FIU cũng đã thu hồi 189 do không tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật sửa đổi.
Giám đốc Đơn vị Tình báo Tài chính, Matis Mäeker, cho biết các tài liệu do các công ty bị mất giấy phép đệ trình cho thấy phản hồi của cơ quan lập pháp liên quan đến các sửa đổi của Đạo luật và các hoạt động giám sát cả trước và sau các sửa đổi là phù hợp .
Estonia là một trong những quốc gia thân thiện nhất đối với các công ty khởi nghiệp công nghệ, bao gồm cả các công ty tiền điện tử. Nhưng nó cũng phải đối mặt với rủi ro danh tiếng do các vụ bê bối rửa tiền và lừa đảo tiền điện tử.
Trong nỗ lực sửa chữa danh tiếng của mình, nó đã thắt chặt luật rửa tiền và bắt buộc các công ty tiền điện tử phải đăng ký lại giấy phép. Cơ quan quản lý tuyên bố họ đã thấy những tình huống có thể khiến mọi giám sát viên ngạc nhiên khi gia hạn giấy phép.
Những điều này bao gồm các kế hoạch kinh doanh giống hệt nhau của các ứng viên, thành viên ban quản lý không biết về các cuộc hẹn của họ, sơ yếu lý lịch giả mạo và các vấn đề khác. Bên cạnh đó, nhiều công ty đã gửi đơn đăng ký của họ bằng cách sử dụng cùng một nhà cung cấp dịch vụ pháp lý hoặc công ty.
Cơ quan quản lý có kế hoạch tiếp tục xem xét việc cấp phép nhưng hy vọng nó sẽ trở lại bình thường về mặt giám sát.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Quy định, Tiền điện tử, Estonia,
