08/09/2023 08:28 read

Mirror Trading International trả 1,7 tỷ USD tiền bồi thường cho nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin

Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã công bố vào ngày 7 tháng 9 kết quả của vụ kiện chống lại một công ty Nam Phi có liên quan đến gian lận tiền điện tử.

CFTC cho biết một thẩm phán đã ban hành lệnh đồng ý chống lại Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), nhận thấy công ty này phải chịu trách nhiệm về một số loại gian lận. Lệnh này cũng sẽ yêu cầu công ty phải bồi thường cho nhiều nạn nhân của mình.

Theo CFTC, MTI đã đưa ra một cơ hội đầu tư trong đó quảng cáo phần mềm thông tin giao dịch sử dụng Bitcoin làm tiền tệ cơ bản.

Tuy nhiên, theo tuyên bố, công ty và Giám đốc điều hành của nó, Cornelius Johannes Steynberg, thay vào đó đã vận hành một kế hoạch tiếp thị đa cấp. MTI đã thu hút Bitcoin từ các nhà đầu tư và hứa cho họ cơ hội tham gia vào Pool hàng hóa chưa đăng ký. bất chấp việc Pool rõ ràng đã tồn tại nhưng hoạt động giao dịch không sử dụng bot hoặc chương trình phần mềm độc quyền, trái với tuyên bố của công ty. Thay vào đó, công ty và người đứng đầu công ty đã biển thủ tiền từ những người tham gia Pool một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

CFTC tuyên bố rằng MTI đã thuyết phục các nhà đầu tư đóng góp tổng cộng 29.421 BTC – số tiền có thời điểm trị giá hơn 1,7 tỷ USD. Công ty đã nhận tiền từ 23.000 cá nhân ở Mỹ và hàng nghìn cá nhân khác trên toàn cầu.

Nạn nhân sẽ nhận được tổng cộng 1,7 tỷ USD

Quyết định mới nhất của tòa án yêu cầu MTI phải trả hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường cho các nhà đầu tư là nạn nhân của hành vi lừa đảo. Lệnh của tòa án cấm MIT vi phạm Đạo luật sàn giao dịch hàng hóa (CEA); nó cũng cấm công ty giao dịch trên thị trường CFTC và áp dụng lệnh cấm đăng ký đối với công ty.

Phán quyết vỡ nợ đối với Steynberg vào tháng 4 đã yêu cầu giám đốc điều hành phải trả hơn 1,7 tỷ USD tiền bồi thường cộng với khoản phạt dân sự bằng tiền trên 1,7 tỷ USD. Không rõ liệu số tiền 1,7 tỷ USD mà MTI phải trả có ảnh hưởng đến hình phạt cá nhân của Stenberg hay không.

MTI hiện đang trong quá trình bán tháo và trang web của nó không hoạt động. Các mô tả khác về công ty cho thấy rằng họ đã trả lương cho nhân viên của mình bằng Bitcoin, điều mà CFTC không bình luận ngoài những cáo buộc về việc biển thủ quỹ.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: