Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
152 
Việc sử dụng máy trộn tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2022 với sự đóng góp đáng kể từ các tổ chức bị trừng phạt và tội phạm mạng có liên kết với nhà nước đã biết, theo báo cáo gần đây của Chainalysis.
Các con số cho thấy giá trị mà máy trộn nhận được đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51,8 triệu đô la vào ngày 19 tháng 4 năm 2022.
Giá trị trung bình động trong 30 ngày của giá trị hàng ngày mà bộ trộn nhận được (thông qua Chainalysis) Do giá trị do bộ trộn dao động hàng ngày nên báo cáo đã xem xét các đường trung bình động trong 30 ngày.
Máy trộn nhằm mục đích ngắt kết nối tiền điện tử khỏi người gửi tiền của họ. Họ làm việc bởi Pool Tập hợp tất cả các khoản tiền đã ký gửi và phân phối lại một cách ngẫu nhiên. Tội phạm thường cung cấp địa chỉ ví thứ hai của chúng làm đầu nhận và chỉ bằng cách trả một khoản phí dịch vụ nhỏ, chúng sẽ ngắt kết nối số tiền bị đánh cắp khỏi địa chỉ ví ăn cắp.
Tại sao rất phổ biến?
Máy trộn đã được chứng kiến sự gia tăng về khối lượng mỗi quý kể từ quý đầu tiên của năm 2020.
Giá trị mà bộ trộn nhận được theo nguồn (thông qua Chainalysis) Dựa trên dữ liệu, lý do chính đằng sau sự gia tăng khối lượng dường như là tỷ lệ tăng trưởng của nền tảng giao dịch tập trung và các giao thức DeFi.
Tuy nhiên, tỷ lệ các hoạt động bất hợp pháp có đóng góp cao nhất trong việc đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tỷ lệ xâm nhập vào các máy trộn thông qua các địa chỉ tội phạm là 23% vào năm 2022, đã tăng từ 12% vào năm 2021.
Hoạt động bất hợp pháp có tỷ lệ chia sẻ cao nhất
Bộ trộn đã được phát triển để cung cấp thêm quyền riêng tư trong các giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, chúng cũng trở thành công cụ chính để rửa tiền điện tử.
Phần tiền được gửi đến máy trộn theo loại địa chỉ (thông qua Chainalysis) Theo các con số, gần 10% tổng số tiền được gửi đến các máy trộn đến từ các địa chỉ bất hợp pháp, trong khi số tiền hợp pháp là dưới 0,3%.
Khi những người đóng góp khối lượng bất hợp pháp 10% bị test chặt chẽ, các thực thể bị trừng phạt và quỹ bị đánh cắp nổi lên như hai loại hàng đầu.
Các thực thể bị trừng phạt
Biểu đồ dưới đây hiển thị rõ ràng sự gia tăng đáng kể khối lượng nhập máy trộn từ ví của các tổ chức bị xử phạt, đặc biệt là trong quý 2 năm 2022.
Giá trị hàng quý được gửi đến người trộn từ các địa chỉ bất hợp pháp theo danh mục (thông qua Chainalysis) Báo cáo cũng test các bệ trộn mà các đối tượng bị xử phạt này đã sử dụng. Kết quả cho thấy thị trường darknet có trụ sở tại Nga Hydra đã trở thành nền tảng được sử dụng nhiều nhất, chiếm hơn một nửa (50,4%) tổng số tiền vào máy trộn từ các tổ chức bị trừng phạt.
Lazarus Group và Blender.io, liên kết với chính phủ Triều Tiên, lần lượt trở thành nền tảng được các tổ chức bị trừng phạt sử dụng nhiều thứ hai và thứ ba.
Tiền bị đánh cắp
Tiếp theo, báo cáo test chi tiết hơn về những người đóng góp theo loại quỹ bị đánh cắp.
Tiền điện tử bất hợp pháp được nhận bởi những người trộn theo nguồn (thông qua Chainalysis) Kết quả cho thấy rằng các tổ chức tội phạm mạng có liên kết với nhà nước đã biết là những người đóng góp hàng đầu cho danh mục này.
Có thể thấy rằng các nhóm tội phạm mạng có trụ sở tại Nga đã đóng góp đáng kể vào danh mục này kể từ năm 2018. Tuy nhiên, có vẻ như Triều Tiên đã tiến bộ trong khu vực và vượt qua sự thống trị của người Nga.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Phân tích, Tội phạm, DeFi, Quyền riêng tư, Lừa đảo,
