Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
29/03/2024 05:42
37
37 
Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã mở một cuộc điều tra chung về các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Nga, Bloomberg News đưa tin vào ngày 28 tháng 3.
Các giao dịch, bị nghi ngờ được chuyển qua nền tảng giao dịch tiền điện tử Garantex có trụ sở tại Nga, nhằm mục đích trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và có khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine.
Trong những tháng gần đây, Mỹ ngày càng tăng cường trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Gần đây nhất họ đã xử phạt các ví tiền điện tử được liên kết với GAZA Now.
Bất chấp các lệnh trừng phạt toàn diện chống lại Nga, các quốc gia phương Tây vẫn gặp phải thách thức trong việc ngăn chặn dòng vốn tài chính vào nước này.
Nga được cho là đã áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để lách các lệnh trừng phạt này, bao gồm thực hiện các giao dịch ra nước ngoài, nền tảng giao dịch công nghệ thông qua các quốc gia trung gian và sử dụng các giao dịch tiền kỹ thuật số được mã hóa, làm phức tạp thêm các nỗ lực của phương Tây nhằm cắt giảm hỗ trợ tài chính cho chế độ Putin.
Chính quyền Biden đã tăng cường tập trung vào nền tảng giao dịch tiền điện tử như Garantex để phá vỡ các kênh tài chính của Nga. Khoản tiền 20 tỷ USD đang được giám sát nêu bật cuộc chiến phức tạp nhằm thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính một cách hiệu quả.
Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, không có cáo buộc trực tiếp nào về hành vi sai trái chống lại việc giữ Tether.
Garantex vẫn giữ im lặng trước cuộc điều tra. Cả Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan đối tác của Vương quốc Anh, bao gồm cả Bộ Tài chính và Cơ quan Tội phạm Quốc gia, đều từ chối bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra.
Garantex được thành lập tại Estonia vào năm 2019 và sau đó đã chuyển phần lớn hoạt động sang Moscow sau những thách thức pháp lý và việc bị thu hồi giấy phép hoạt động.
Nền tảng giao dịch này trước đây đã phải đối mặt với cáo buộc từ Kho bạc Hoa Kỳ về việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và phớt lờ các giao thức chống rửa tiền.
Các giao dịch, bị nghi ngờ được chuyển qua nền tảng giao dịch tiền điện tử Garantex có trụ sở tại Nga, nhằm mục đích trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và có khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine.
Trong những tháng gần đây, Mỹ ngày càng tăng cường trấn áp việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Gần đây nhất họ đã xử phạt các ví tiền điện tử được liên kết với GAZA Now.
Trốn tránh lệnh trừng phạt
Nền tảng giao dịch có trụ sở tại Moscow bị cáo buộc đã xử lý số tiền đáng kể này bằng cách sử dụng Tether stablecoin USDT bất chấp các lệnh trừng phạt được áp đặt bởi cả hai quốc gia vì vai trò được cho là của nó trong tội phạm tài chính và tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp ở Nga.Bất chấp các lệnh trừng phạt toàn diện chống lại Nga, các quốc gia phương Tây vẫn gặp phải thách thức trong việc ngăn chặn dòng vốn tài chính vào nước này.
Nga được cho là đã áp dụng nhiều chiến lược khác nhau để lách các lệnh trừng phạt này, bao gồm thực hiện các giao dịch ra nước ngoài, nền tảng giao dịch công nghệ thông qua các quốc gia trung gian và sử dụng các giao dịch tiền kỹ thuật số được mã hóa, làm phức tạp thêm các nỗ lực của phương Tây nhằm cắt giảm hỗ trợ tài chính cho chế độ Putin.
Chính quyền Biden đã tăng cường tập trung vào nền tảng giao dịch tiền điện tử như Garantex để phá vỡ các kênh tài chính của Nga. Khoản tiền 20 tỷ USD đang được giám sát nêu bật cuộc chiến phức tạp nhằm thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính một cách hiệu quả.
Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, không có cáo buộc trực tiếp nào về hành vi sai trái chống lại việc giữ Tether.
Phản hồi của Tether
Trong một tuyên bố, Tether Limited bày tỏ cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ và hợp tác liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật. Công ty đã thực hiện các biện pháp phong tỏa tài sản có liên quan đến các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp.Garantex vẫn giữ im lặng trước cuộc điều tra. Cả Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các cơ quan đối tác của Vương quốc Anh, bao gồm cả Bộ Tài chính và Cơ quan Tội phạm Quốc gia, đều từ chối bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra.
Garantex được thành lập tại Estonia vào năm 2019 và sau đó đã chuyển phần lớn hoạt động sang Moscow sau những thách thức pháp lý và việc bị thu hồi giấy phép hoạt động.
Nền tảng giao dịch này trước đây đã phải đối mặt với cáo buộc từ Kho bạc Hoa Kỳ về việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và phớt lờ các giao thức chống rửa tiền.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Tội phạm, Tiền điện tử, Nền tảng giao dịch, Chính trị,
