Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
65 
Trong một hoạt động xuyên biên giới quy mô lớn, bốn công dân Trung Quốc và một công dân Lào đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD, để lại dấu vết tàn phá và thiệt hại lên tới hơn 2,7 tỷ baht (76 triệu USD), theo Cyber Cục Điều tra Tội phạm (CCIB).
Như Bangkok Post đã đưa tin, kế hoạch lừa đảo đã bẫy ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên BCH Global Ltd.
Các nạn nhân, những người bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát vào tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư tiền của họ vào vàng và tiền điện tử USDT. Cuộc điều tra sâu hơn của CCIB cho thấy nhiều cá nhân chạy nền tảng lừa đảo này có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Việc bắt giữ họ được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu giữa Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.
Đánh dấu một bước tiến đáng kể trong tình hình tội phạm xuyên quốc gia này, 5 nghi phạm đã bị buộc tội lừa đảo công khai, âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.
Bangkok Post đưa tin Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã chuyển sang truy tố các nghi phạm vào ngày 10 tháng 8, với việc các quan chức của Văn phòng Chống rửa tiền tịch thu tài sản trị giá 585 triệu baht của các nghi phạm vào ngày 4 tháng 9.
Người phát ngôn của CCIB Kissana Phathanacharoen nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan này sẽ tiếp tục liên hệ với các nạn nhân để đảm bảo họ biết các quyền của mình theo luật. Nạn nhân có thể khiếu nại qua đường dây nóng của CCIB hoặc tại www.thaipoliceonline.com.
Trong bối cảnh rộng hơn, Phathanacharoen coi các vụ lừa đảo đầu tư là những vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề nhất mà cảnh sát đã báo cáo. Thông thường, các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời hoặc cầm cố tài sản lần thứ hai, bị dụ dỗ vào những kế hoạch này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo trong thời gian ngắn.
Để đối phó với mối đe dọa tăng trưởng này, CCIB khuyên công chúng nên cảnh giác, chủ yếu khi giao dịch với các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài thu hút đầu tư. Họ cũng khuyên bạn nên test số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư thông qua www.checkdomain.thaiware.com.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
