Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
59 
Các nhà triển khai Token và nhà cung cấp thanh khoản đã giao dịch rửa tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ USD trên các DEX dựa trên Ethereum kể từ 2 USD02 USD0, báo cáo của Solidus Labs tuyên bố.
Hơn 20.000 token tiền điện tử đã bị thao túng thông qua giao dịch rửa trên nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) trong ba năm qua, theo công ty giám sát thị trường Solidus Labs.
Trong phần thứ hai của Báo cáo thao túng thị trường tiền điện tử trị giá 2 USD02 USD3 được phát hành ngày 12 tháng 9, Solidus cho biết trong số 30.000 mẫu thanh khoản DEX dựa trên Ethereum Pool, gần 70% được phát hiện đã thực hiện các giao dịch rửa tiền kể từ ngày 2 tháng 9 USD02 USD0 — chiếm khoảng 2 tỷ USD tiền điện tử.
Giao dịch rửa tiền là một hình thức thao túng thị trường trong đó một thực thể mua và bán cùng một tài sản, gây ấn tượng sai lầm về hoạt động thị trường.
Major Update! Unveiling Part Two of our Crypto Market Manipulation Report! Our data shows a shocking $2 billion #washtrades on DEXs since Sept 2020. That's affecting over 20,000 tokens! ⚠️
— Solidus Labs (@Solidus_Labs) September 12, 2023
Full details here in our report: https://t.co/pcRvMBGfb0
Giao dịch rửa tiền hiện diện trong tài chính truyền thống, tuy nhiên, Solidus lập luận rằng những kẻ thao túng thị trường thường có phương tiện dễ dàng hơn để thực hiện điều đó khi nói đến tiền điện tử.
Trong tiền điện tử, tính thanh khoản bị phân tán trên nhiều nền tảng giao dịch tập trung và phi tập trung, dẫn đến các thị trường nhỏ hơn dễ thao túng hơn.
Ngoài ra còn có một câu hỏi pháp lý đang diễn ra về việc ai chịu trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn giao dịch rửa tiền trong giao dịch - có thể do tính chất không biên giới của tài chính phi tập trung.
Người sáng lập và Giám đốc điều hành Solidus Asaf Meir cho biết trong một tuyên bố: “Việc thao túng thị trường vẫn là một thách thức đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là trong thời đại có sự giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý và áp dụng thể chế”.
"Hoạt động giao dịch rửa tiền mà chúng tôi phát hiện được ở đây là một dấu hiệu rõ ràng về hành vi thao túng thị trường và nó phải được ngăn chặn để tiền điện tử và DeFi phát triển mạnh mẽ.
Solidus giải thích rằng các nhà đầu tư rửa tiền có đủ hình dạng và kích cỡ, từ những người triển khai Token đang tìm kiếm một cách rút thanh khoản (rug pull) dễ dàng; cho các nhà đầu cơ đang cố gắng chơi một đợt airdrop token sắp tới; cho các nhà điều hành nền tảng giao dịch và thị trường báo cáo khối lượng giao dịch cao hơn để thu hút các nhà đầu tư và người dùng.
Vào năm 2022, một nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cho thấy hơn 70% khối lượng nền tảng giao dịch không được kiểm soát là giao dịch rửa tiền.
Theo các nhà nghiên cứu, có những ưu đãi ngắn hạn đối với giao dịch rửa tiền và các giao dịch giả mạo được đề xuất thường ảnh hưởng đến thứ hạng của nền tảng giao dịch trên các trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap và CoinGecko.
Ngoài ra, các giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trên nền tảng giao dịch trong thời gian ngắn.
Hodler Digest, ngày 3-9 tháng 9: Giám đốc điều hành Binance rút lui, Nasdaq giao dịch các lệnh AI và SBF thua kiện kháng cáo tại ngoại
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Nền tảng giao dịch phi tập trung, Giao dịch rửa, Thao túng thị trường, Solidus Labs,
