Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
103 
"Điều này có thể làm tăng nguy cơ khách hàng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố", Ngân hàng De Nederlandsche cho biết.
Ngân hàng trung ương của Hà Lan, De Nederlandsche Bank, đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư vào KuCoin, nói rằng nền tảng giao dịch này đang hoạt động mà không có đăng ký hợp pháp.
Trong một thông báo vào ngày 15 tháng 12, ngân hàng trung ương cho biết MEK Global Limited, hay MGL, công ty kinh doanh ở Hà Lan với tên KuCoin, đã không tuân thủ quy định chống rửa tiền của quốc gia, hay AML, và tương đương với việc chống tài trợ của khủng bố, hoặc CFT, các quy định. Ngân hàng De Nederlandsche cho biết thêm công ty tiền điện tử đã cung cấp dịch vụ bất hợp pháp cũng như cung cấp ví giám sát cho người dùng một cách bất hợp pháp.
Khách hàng của MGL không vi phạm, ngân hàng khẳng định. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng nguy cơ khách hàng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
DNB warns against MEK Global Limited, doing business as KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) December 15, 2022
Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, KuCoin có trụ sở chính tại Seychelles và hoạt động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Là một nền tảng giao dịch tiền điện tử chính, KuCoin đã trở thành đối tượng bị các nhà quản lý và các nhà lập pháp giám sát chặt chẽ trong bối cảnh thị trường tiền điện tử suy thoái và sự sụp đổ của FTX. Giám đốc điều hành Johnny Lyu đã bác bỏ tin đồn về việc mất khả năng thanh toán tại nền tảng giao dịch vào tháng 7 và công ty cung cấp bằng chứng về dữ liệu dự trữ cho người dùng.
Vào năm 2021, Ngân hàng De Nederlandsche đã đưa ra các cáo buộc tương tự về hoạt động bất hợp pháp đối với Binance giữ Limited và nguy cơ vi phạm các quy định AML và CFT. Công ty Binance sau đó đã nộp phạt hành chính hơn 3 triệu euro do vi phạm.
Cointelegraph đã liên hệ với KuCoin để nhận xét, nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Quy định, Pháp luật, Ngân hàng trung ương, Hà lan, Kucoin,
