Người cho vay tiền điện tử Abra đã mất khả năng thanh toán kể từ tháng 3, cơ quan quản lý Texas cho biết

Abra và Giám đốc điều hành William Barhydt của nó đã được ban hành lệnh ngừng và hủy khẩn cấp.

Công ty cho vay tiền điện tử Abra, từng xử lý hơn 116 triệu đô la tài sản, đã bị cáo buộc phạm tội gian lận chứng khoán và đã mất khả năng thanh toán kể từ ngày 31 tháng 3, theo các nhà quản lý Texas.

Trong một hành động thực thi ngày 15 tháng 6 — bao gồm lệnh ngừng và hủy bỏ khẩn cấp — Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã cáo buộc Abra và người sáng lập William Barhydt phạm tội gian lận chứng khoán cũng như lừa dối liên quan đến việc bán các sản phẩm đầu tư thông qua các chi nhánh của Abra Earn và Tăng giá Abra.

"Hành vi sai trái bị cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin tài chính phản ánh vốn hóa của các bên, vỡ nợ đối với các khoản vay và chuyển tài sản sang Binance," cơ quan quản lý cho biết.

Abra được thành lập vào năm 2014 bởi Barhydt và cho phép cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức tham gia vào giao dịch, cho vay và vay tài sản tiền điện tử.

Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2023, Abra nắm giữ tổng cộng khoảng 116,79 triệu đô la tài sản được quản lý cho Abra Earn và các nhà đầu tư định giá Abra ở Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Barhydt và Abra đã đưa ra các đề nghị đầu tư vào Abra Earn ở Texas có chứa các tuyên bố gây hiểu lầm nghiêm trọng hoặc có khả năng lừa dối công chúng.

Abra has no direct exposure to SIlicon Valley Bank or Silvergate Bank.

All services at Abra are fully operational.

AbraUSD held in Abra Trade is totally safe and can be converted to any other crypto asset supported by Abra Trade including Tether, Ethereum and Bitcoin. /1

— Abra (@AbraGlobal) March 11, 2023

Theo các cơ quan quản lý, Abra đã thông báo rằng họ sẽ ngừng bán khoản đầu tư vào Abra Earn vào tháng 10 năm 2022. Công ty bị cáo buộc không làm điều đó. Vào tháng 10, Abra và các chi nhánh của nó đã bắt đầu cung cấp và bán các khoản đầu tư vào tài khoản lưu ký tài sản kỹ thuật số định giá Abra cho các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận tại Hoa Kỳ.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng đã cáo buộc công ty đang hoặc gần như mất khả năng thanh toán" kể từ ngày 31 tháng 3"

Điều này bất chấp một chi nhánh ẩn danh tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội gần đây vào ngày 11 tháng 6 rằng Abra không phá sản."

Cointelegraph đã liên hệ với Abra và Barhydt để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Vào ngày 12 tháng 9 năm 2022, Abra đã công bố kế hoạch trở thành ngân hàng đầu tiên có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép khách hàng ký gửi tài sản kỹ thuật số. Liên doanh dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

We have some BIG news. Today we’re announcing the formation of Abra Bank and the launch of Abra Boost, Abra’s new staking and yield offering.  

Lots to unpack…  /https://t.co/eQMFS5mKmT

— Bill Barhydt (@billbarhydt) September 12, 2022

Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm ngoái, Abra bắt đầu sa thải nhân viên và tái cơ cấu để giảm thiểu chi phí.

Vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã ban hành mức phạt chung đối với Abra là 300.000 đô la vì đã cung cấp các giao dịch hoán đổi dựa trên chứng khoán cho các nhà đầu tư bán lẻ mà không đăng ký hợp lệ ngoài việc không giao dịch các giao dịch hoán đổi đó trên một tài khoản đã đăng ký sàn giao dịch quốc gia.

Tạp chí: Tornado Cash 2.0 — Cuộc đua xây dựng máy trộn tiền xu an toàn và hợp pháp

Theo CoinTelegraph