Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
160 
Người đồng sáng lập kế hoạch lừa đảo sẽ bị kết án vào tháng 4 năm 2023 với các cáo buộc liên quan đến gian lận chuyển khoản ngân hàng và rửa tiền.
Karl Sebastian Greenwood, người đồng sáng lập chương trình lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la OneCoin đã nhận tội với nhiều cáo buộc do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đưa ra và phải đối mặt với mức án tối đa là 60 năm tù.
Bộ Tư pháp đã thông báo vào ngày 16 tháng 12 rằng Greenwood đã nộp đơn nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan với các tội danh gian lận chuyển khoản ngân hàng, âm mưu lừa đảo chuyển khoản ngân hàng và âm mưu rửa tiền với mỗi tội danh có thể dẫn đến mức án tối đa là 20 năm tù.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết Greenwood đã điều hành một trong những kế hoạch lừa đảo quốc tế lớn nhất từng được thực hiện và tuyên bố rằng ông ta đã quảng cáo OneCoin là sát thủ của Bitcoin trong khi thực tế các Token này hoàn toàn vô giá trị.
OneCoin là một công ty của Bungari được thành lập bởi Greenwood, người mua dài hạn Cryptoqueen Ruja Ignatova, đã tiếp thị một loại tiền điện tử có cùng tên. Các email mà DOJ thu được giữa hai bên trước khi thành lập vào năm 2014 cáo buộc rằng cặp đôi này đã gọi nó là đồng xu rác rưởi.
Bề ngoài, nó tuyên bố là một công ty tiếp thị đa cấp với các thành viên nhận được tiền hoa hồng khi bán các gói tiền điện tử dường như có chứa OneCoin và khả năng khai thác thêm. OneCoin chỉ có thể được giao dịch trên nền tảng tiền tệ fiat trên nền tảng giao dịch Xcoinx riêng.
Trên thực tế, đó vừa là mô hình kim tự tháp vừa là mô hình Ponzi vì các nhà đầu tư có thể tuyển dụng những người khác vào mô hình này mà không cần có sản phẩm thực tế và các nhà đầu tư sau được trả bằng tiền từ các nhà đầu tư trước đó.
Theo DOJ, Greenwood đã kiếm được khoảng 21,2 triệu đô la (20 triệu euro) mỗi tháng với vai trò là nhà phân phối chính toàn cầu của công ty tiền điện tử lừa đảo. Hơn 4 tỷ USD được cho là đã bị OneCoin lừa đảo từ ba triệu người đã đầu tư vào các gói.
Ignatova được đưa vào danh sách mười người bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang vào tháng 6 vì vai trò của cô trong kế hoạch này. Cô ấy vẫn ở ngoài vòng pháp luật và lần cuối cùng được biết là đã tới Athens, Hy Lạp vào tháng 10 năm 2017.
Williams cho biết lời cầu xin của Greenwood gửi một thông điệp rõ ràng rằng DOJ sẽ truy lùng tất cả những kẻ tìm cách khai thác hệ sinh thái tiền điện tử thông qua gian lận, bất kể bạn lớn hay tinh vi đến đâu.
Greenwood dự kiến sẽ bị kết án trước Thẩm phán quận Edgardo Ramos vào ngày 5 tháng 4 năm 2023.
Các nhà chức trách ở những nơi khác đã buộc tội những người liên quan đến OneCoin và Ignatova, với ba cộng sự đang phải đối mặt với cáo buộc ở Đức về gian lận và rửa tiền.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Có tội, Nhận tội, Onecoin, Cryptoqueen, Karl Sebastian Greenwood, Mô hình ponzi, Mô hình kim tự tháp, Lừa đảo tiền điện tử, Trái phiếu chuyển khoản ngân hàng, Rửa tiền, Array,
