Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
114 
Người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) T Raja Kumar cho biết các quốc gia G7 cần thực hiện một cách tiếp cận chủ động hơn để điều chỉnh không gian tiền điện tử phi luật pháp khi nó tiếp tục cho phép các giao dịch tài chính bất hợp pháp xảy ra trên khắp thế giới.
Kumar đã đưa ra nhận xét trong một bức thư được công bố trước Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima dự kiến vào ngày 19 tháng 5, nơi nhóm sẽ thảo luận về các mục khác nhau trong chương trình nghị sự trong năm, bao gồm quy định về tiền điện tử và toàn ngành.
Dòng tài chính kỹ thuật số bất hợp pháp
Người đứng đầu FATF cho biết cơ quan giám sát này đang làm việc trên nhiều mặt trận để giúp các quốc gia chống lại các dòng tài chính kỹ thuật số đang thúc đẩy tội phạm và khủng bố.
Tuy nhiên, việc loại bỏ các dòng chảy này đòi hỏi phải có hành động phối hợp toàn cầu để đảm bảo rằng không có nơi trú ẩn an toàn nào có thể tồn tại trong hệ thống tài chính của thế giới cho các giao dịch như vậy, theo Kumar.
FATF đã cập nhật các Khuyến nghị của mình — các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến — để bao gồm tài sản tiền điện tử và hoạt động tài chính liên quan.
Tuy nhiên, Kumar cho biết các quốc gia đã đạt được tiến bộ tương đối kém trong việc thực hiện các tiêu chuẩn mới này như một phần của Khuyến nghị.
Tính đến năm 2019, cơ quan quản lý phỏng đoán rằng chỉ có 27% quốc gia tuân thủ các tiêu chuẩn cập nhật bao gồm tiền điện tử, trong khi phần lớn 73% còn lại không tuân thủ hoàn toàn hoặc một phần và vẫn chưa bắt đầu giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử.
Kumar nói thêm rằng 73% không tuân thủ bao gồm một số quốc gia G20. Anh viết:
Tình trạng không thể chấp nhận được này phải được giải quyết khẩn cấp.
Người đứng đầu FATF nói rằng nhiều quốc gia không có kinh nghiệm giải quyết các dòng tài chính bất hợp pháp khi chúng trở thành kỹ thuật số và cơ quan giám sát dự định triển khai một chương trình mới — sẽ bao gồm cái gọi là quy tắc đi lại — để giúp họ thích nghi.
Quy tắc đi lại sẽ bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo như nền tảng giao dịch chuyển thông tin cho nhau — và các cơ quan giám sát — đối với các giao dịch tiền điện tử vượt qua ngưỡng giữ nhất định.
Đề xuất được cập nhật
Kumar cho biết FATF khuyến nghị các quốc gia nên bắt tay ngay vào hai lĩnh vực để đảm bảo tiền điện tử không thể được sử dụng cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Lĩnh vực đầu tiên là đảm bảo tính minh bạch của quyền sở hữu hưởng lợi, vốn rất quan trọng trong việc chống rửa tiền, tham nhũng, trốn thuế và trốn lệnh trừng phạt.
Kumar cho biết bọn tội phạm lợi dụng sự thiếu minh bạch trong luật sở hữu để che giấu hoạt động tài chính của chúng thông qua các cấu trúc công ty phức tạp và các quốc gia phải thực hiện các khuyến nghị cập nhật của FATF để khắc phục những lỗ hổng này.
Lĩnh vực thứ hai mà các quốc gia cần tập trung vào là thu hồi tài sản phạm tội. Kumar đã viết rằng thu hồi tài sản giúp giữ niềm tin vào cơ quan thực thi pháp luật vì nó giúp nạn nhân trực tiếp và là một phương pháp hiệu quả để ngăn chặn tội phạm kinh tế. Tuy nhiên, các quốc gia hầu như không thực hiện bất kỳ công việc nào về thu hồi tài sản và chỉ một phần nhỏ các luồng tài chính bất hợp pháp toàn cầu được thu hồi.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Đặc sắc, Quy định,
