17/11/2024 14:15 read

Người sáng lập Helix bị kết án vì rửa tiền 300 triệu đô la bằng Bitcoin

Larry Dean Harmon đến từ Ohio đã chính thức bị kết án vào thứ sáu vì điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Darknet Helix với cáo buộc đã xử lý hơn 300 triệu đô la tiền điện tử từ năm 2014 đến năm 2017.

Harmon bị kết án ba năm tù, ngoài ra còn bị tịch thu tài sản lên tới 400 triệu đô la, vì vai trò của mình trong việc rửa hơn 300 triệu đô la tiền mã hóa Bitcoin cho các thị trường ma túy đen.

Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, Harmon đã sử dụng nền tảng này để rửa tiền cho những kẻ buôn ma túy, tạo điều kiện chuyển hơn 350.000 BTC từ năm 2014 đến năm 2017. Ông ta bị kết án ba năm tù, thời gian thụ án tương đối nhẹ, nhưng phải đối mặt với án phạt tịch thu số tiền là 311.145.854 đô la và tịch thu toàn bộ tài sản bị tịch thu lên tới ít nhất 400 triệu đô la.

Một 'Bản án nhẹ hơn' cho tình trạng rửa tiền

Theo các tài liệu của tòa án, Harmon đã điều hành Helix từ năm 2014 đến năm 2017 và trong thời gian này, đã rửa số Bitcoin trị giá tới 300 triệu đô la thay mặt cho những kẻ buôn ma túy. Sau khi nghe tình hình và với lời nhận tội của Harmon, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã tuyên án Harmon ba năm tù.

Ngoài án tù, Harmon sẽ phải chịu án quản chế trong ba năm, trả cho tòa án số tiền lên tới 311 triệu đô la và nộp lại toàn bộ tài sản bị tịch thu, bao gồm tiền điện tử và bất động sản, trị giá ít nhất 400 triệu đô la.

Một người đàn ông Ohio đã bị kết án 3 năm tù và bị yêu cầu tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản vì điều hành Helix, một "máy trộn" tiền điện tử darknet. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf

— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) ngày 15 tháng 11 năm 2024

Helix: Vai trò của Harmon trong việc rửa tiền ma túy

Helix là một dịch vụ trộn tiền điện tử phổ biến trên darknet và là điểm đến ưa thích của những kẻ buôn ma túy muốn rửa tiền. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trang web trộn này đã xử lý 354.468 BTC, tương đương khoảng 311.145.854 đô la, trong các giao dịch.

Hồ sơ cho thấy phần lớn số tiền này là dành cho thị trường ma túy darknet và một số dành cho khách hàng có trụ sở tại Quận Columbia. Harmon đã thu một phần trăm các giao dịch này dưới dạng phí và hoa hồng để điều hành dịch vụ.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện tại là 2,9 nghìn tỷ đô la. Biểu đồ: TradingView Harmon đảm bảo rằng Helix được liên kết với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet và làm việc với hầu hết các thị trường darknet như một phần của hoạt động rửa tiền. Harmon đã sử dụng API độc quyền của mình để tích hợp Helix vào hệ thống rút BTC của thị trường darknet.

Ông cũng tùy chỉnh API để tương thích hơn với các thị trường khác. Ngày 18 tháng 8 năm 2021, Harmon đã nộp đơn nhận tội âm mưu rửa tiền.

Sự hợp tác của Harmon đã mở đường cho một bản án nhẹ hơn

Ban đầu, Harmon phải đối mặt với mức án có thể là 20 năm tù, bất chấp việc công tố viên đã vận động để được hưởng mức án tù ít nhất là 75 tháng. Tuy nhiên, thẩm phán chủ tọa chỉ tuyên án ba năm tù, ghi nhận Harmon đã giúp đỡ trong tình huống này. Điều này dẫn đến việc Roman Sterlingov bị tuyên án 12,5 năm tù vào ngày 8 tháng 11 năm ngoái.

Thẩm phán Howell thừa nhận nỗ lực của Harmon nhằm đóng cửa sân ga hai năm trước khi chính quyền buộc tội ông. Tòa án coi động thái này là dấu hiệu cho thấy Harmon đã cải tạo, thậm chí trước khi vụ việc được đưa ra xét xử.

Hình ảnh nổi bật từ CRI Group, biểu đồ từ TradingView

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: