Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
120 
Người sáng lập Thodex Faruk Fatih Özer đã bị bắt tại tỉnh Valora của Albania vào ngày 31 tháng 8 và dự kiến sẽ bị đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để xét xử sau khi thẩm vấn ban đầu.
Özer là cái tên đứng sau vụ rút thanh khoản (rug pull) Thodex quan trọng diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 2 USD02 USD1. Özer đã đánh cắp hơn 2 triệu USD. Interpol đã săn lùng anh ta trong 17 tháng với một thông báo đỏ theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ bắt giữ
Một nguồn tin chính của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Özer đã cung cấp ID giả cho cảnh sát Albania khi họ xuất hiện trước cửa nhà anh. Tuy nhiên, anh ta ngay lập tức bị bắt giữ và lực lượng Albania có thể nhận dạng Özer thông qua khuôn mặt và dấu vân tay của anh ta.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Albania, Bledar Çuçi, đã liên hệ với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Süleyman Soylu, để thông báo cho đất nước về vụ bắt giữ Özer.
Lực lượng Albania vẫn đang giữ Özer tại thời điểm viết bài. Được biết, Interpol Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng họ đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết để Özer trở về và đang tiến hành truy tìm anh ta.
Theo báo cáo của cơ quan giám sát Thổ Nhĩ Kỳ MASAK, Özer có ba tài khoản giữ trên 13 triệu đô la. Hầu hết các khoản tiền của anh ấy được giữ trong ví thuộc một nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Malta. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm 21 cộng tác viên khác, và các công tố viên đang yêu cầu tất cả họ bị kết án tù tổng cộng 40.564 năm.
Một luật sư Thổ Nhĩ Kỳ quen thuộc với vụ kiện của Thodex đã bình luận về tình trạng hiện tại của tình hình và cho biết người dùng có thể được bồi thường nếu số tiền mà Özer bị cáo buộc giữ có thể được chứng minh là thuộc về anh ta. Chỉ sau đó, những khoản tiền này mới có thể bị tịch thu bởi các cơ quan pháp luật và phân phối cho những người dùng bị mất khoản đầu tư của họ.
Thodex lừa đảo
Thodex ra mắt như một nền tảng giao dịch địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017 và đã tăng lên hơn 700.000 người dùng vào năm 2021. Nó trở thành nền tảng giao dịch địa phương đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng ra toàn cầu.
Vào tháng 4 năm 2021, các giao dịch rút tiền đột ngột bị đình chỉ. Các nhà chức trách từ Thodex đã trấn an người dùng của họ bằng cách nói rằng việc tạm ngưng là do tình hình tạm thời trong công ty.
Họ thông báo với người dùng rằng Thodex đang trải qua một quy trình bán hàng dự kiến sẽ mất năm ngày và họ có thể tiếp tục giao dịch sau khi quá trình kết thúc. Tuy nhiên, Özer đã bỏ trốn khỏi đất nước vào ngày thứ ba và mang theo số tiền điện tử trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ.
2021 Top 15 tấm thảm kéo Biểu đồ trên được lấy từ Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysiss 2022. 2,6 triệu đô la bị đánh cắp gần gấp đôi quy mô của vụ rút thanh khoản (rug pull) lớn thứ hai trong năm.
Mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công đã thúc đẩy các nhà quản lý Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện quy định toàn diện về tiền điện tử. Quốc gia này đã thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra một mạng lưới quản lý quy mô đầy đủ vào tháng 4 năm 2021 và đã bắt đầu thực hiện nó kể từ đó.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Nền tảng giao dịch, Lừa đảo,
