Nhà chức trách đóng cửa Ví Samourai, bắt giữ những người sáng lập vì cáo buộc rửa tiền trong vụ DOJ trị giá 2 tỷ USD

25/04/2024 05:06 33

Các nhà chức trách quốc tế đã hợp tác để đóng cửa Samourai Wallet và bắt giữ hai người sáng lập của nó vào ngày 24 tháng 4 sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đệ đơn tố cáo hình sự đối với ví riêng tư về cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Trang web Samourai hiện hiển thị thông báo thu giữ trong đó lưu ý rằng cơ quan thực thi pháp luật Iceland, Interpol và Europol có liên quan đến việc thu giữ máy chủ web và miền của Samourai, trong đó một đại lý lưu ý rằng dự án "hiện đã đóng cửa để kinh doanh".

Các nhà chức trách cũng ban hành lệnh tịch thu đối với ứng dụng di động trên Google Play, lưu ý rằng ứng dụng này sẽ "không còn có sẵn để tải xuống" ở Mỹ.

Ví Samourai là một trong những ví Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư phổ biến nhất. Nhà chức trách cho biết ứng dụng di động này đã được tải xuống hơn 100.000 lần.

Những người sáng lập bị bắt

DOJ đã buộc tội những người sáng lập dự án, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, về tội âm mưu rửa tiền và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

Theo các nhà chức trách, hai cá nhân này đã quản lý và tiếp thị Ví Samourai, qua đó họ bị cáo buộc vận hành một máy trộn tiền điện tử xử lý số Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp. Cả hai cũng bị buộc tội tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 100 triệu USD trên thị trường web đen.

Ví Samourai bao gồm hai dịch vụ bảo mật - một máy trộn tiền xu có tên WhirlPool và tính năng "nhảy" có tên Ricochet. Các nhà khai thác bị cáo buộc đã kiếm được lần lượt 3,4 triệu USD và 1,1 triệu USD phí từ mỗi dịch vụ trong vài năm.

Đặc vụ FBI Mỹ đã bắt giữ Rodriguez tại Mỹ cùng ngày, trong khi Hill bị bắt ở Bồ Đào Nha và đang đối mặt với việc bị dẫn độ sang Mỹ.

Đã thừa nhận hoạt động bất hợp pháp

Cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc Hill và Rodriguez đã bao gồm các tính năng "nhằm hỗ trợ các cá nhân tham gia vào hành vi phạm tội" và được mời công khai hoạt động bất hợp pháp.

DOJ bao gồm một số tuyên bố trên mạng xã hội từ những người sáng lập và tài khoản dự án của họ.

Trong một tuyên bố, Rodriguez đã mời các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt sử dụng dịch vụ. Trong một lần khác, Hill ám chỉ Samourai không quan tâm đến những cáo buộc của Europol.

Các nhà điều hành Samourai được cho là biết các ứng dụng ví trên thị trường web đen. Hill mô tả Samourai đang "tập trung" vào "nền kinh tế tuần hoàn đen/xám". Các tài liệu tiếp thị của Samourai cũng đề cập đến các tính năng tương tự nhằm vào "những người tham gia thị trường đen tối/xám" và thừa nhận việc sử dụng ở các thị trường bị hạn chế và hoạt động bất hợp pháp.

Các hành động trước đây

Bộ Tư pháp (DOJ) đã có hành động chống lại một số công ty trộn tiền xu khác và các nhà điều hành của họ, thường là vì lý do rửa tiền và các cáo buộc liên quan.

DOJ hiện đang mở các tình huống chống lại hai nhà điều hành Tornado Cash – một trong số họ, Roman Sterlingov, đã bị kết án liên quan đến một máy trộn khác có tên Bitcoin Fog. Các tình huống DOJ khác trước đây nhắm vào ChipMixer và Helix.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt riêng một số máy trộn tiền xu, bao gồm Tornado Cash và các địa chỉ tiền điện tử có liên quan.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Tiền điện tử