Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
152 
Công ty bảo mật blockchain đã phát hiện ra một chiến thuật mới được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo tiền điện tử khi ngành tiếp tục cải thiện khả năng phát hiện gian lận của mình.
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã và đang tiếp cận thị trường chợ đen rẻ và dễ dàng của những cá nhân sẵn sàng đặt tên tuổi và thể diện của họ vào các dự án lừa đảo — tất cả chỉ với mức giá thấp là 8 đô la, công ty bảo mật blockchain CertiK đã phát hiện ra.
Những cá nhân này, được CertiK mô tả là những người thực hiện KYC chuyên nghiệp, trong một số trường hợp, sẽ tự nguyện trở thành gương mặt đại diện đã được xác minh của một dự án tiền điện tử, giành được sự tin tưởng trong cộng đồng tiền điện tử trước khi xảy ra vụ hack nội gián hoặc thoát khỏi lừa đảo.
Các mục đích sử dụng khác của các tác nhân KYC này bao gồm sử dụng danh tính của họ để mở tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng giao dịch thay mặt cho các tác nhân xấu.
Theo một bài đăng trên blog ngày 17 tháng 11, các nhà phân tích của CertiK đã có thể tìm thấy hơn 20 thị trường ngầm được lưu trữ trên Telegram, Discord, ứng dụng dành cho thiết bị di động và trang web biểu diễn để tuyển dụng các diễn viên KYC với giá thấp nhất là 8 USD cho các hợp đồng biểu diễn đơn giản như vượt qua các yêu cầu KYC để mở tài khoản ngân hàng hoặc nền tảng giao dịch từ một quốc gia đang phát triển.
Các công việc đắt đỏ hơn liên quan đến việc diễn viên KYC đưa mặt và tên của họ vào một dự án lừa đảo. CertiK lưu ý rằng hầu hết các diễn viên dường như bị bóc lột vì họ sống ở các nước đang phát triển với mức tập trung trên mức trung bình ở Đông Nam Á và được trả khoảng 20 đô la hoặc 30 đô la cho mỗi vai diễn.
Trong khi đó, các yêu cầu hoặc quy trình xác minh phức tạp hơn có thể có giá yêu cầu cao hơn, đặc biệt nếu các bên tham gia KYC là cư dân của các quốc gia được coi là có rủi ro rửa tiền thấp.
Một số vai trò được trả tới 500 đô la một tuần nếu một diễn viên đóng vai Giám đốc điều hành cho một dự án độc hại nhưng thị trường diễn viên KYC thấp hơn so với thị trường cho các tài khoản nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngân hàng đã được KYCed theo CertiK.
Chuyển đổi từ tiền điện tử sang tiền pháp định — hoặc ngược lại — cũng được trích dẫn là một tỷ lệ phần trăm đáng kể của các giao dịch được thấy trên các thị trường này. CertiK tính toán rằng hơn 500.000 thành viên ở các thị trường có quy mô từ 4.000 đến 300.000 là người mua và người bán trên các thị trường chợ đen này.
CertiK cảnh báo rằng hơn 40 trang web tuyên bố test các dự án tiền điện tử và cung cấp huy hiệu KYC là vô giá trị vì các dịch vụ này quá hời hợt để phát hiện gian lận hoặc đơn giản là quá nghiệp dư để phát hiện các mối đe dọa từ nội bộ.
Họ nói thêm rằng các nhóm đằng sau các trang web này đang thiếu phương pháp điều tra, đào tạo và kinh nghiệm cần thiết, nghĩa là những huy hiệu này sau đó sẽ bị những kẻ lừa đảo lợi dụng để đánh lừa cộng đồng và các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, ngành công nghiệp đã làm việc chăm chỉ và đang đạt được thành công trong cuộc chiến chống lại những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Một công cụ được gã khổng lồ tài chính truyền thống Mastercard phát hành vào tháng 10 kết hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu blockchain để giúp tìm và ngăn chặn gian lận.
Trái ngược với niềm tin phổ biến, bản chất mở của các giao dịch blockchain có nghĩa là những kẻ lừa đảo khó che giấu chuyển động của tiền hơn. Một ví dụ khác gần đây là công việc của các nhà chức trách Pháp sử dụng phân tích giao dịch để tìm và buộc tội năm người đã đánh cắp Token không thể thay thế (NFT) thông qua một vụ lừa đảo.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Certik, Cuộc điều tra, Kyc, Lừa đảo tiền điện tử, Kyc scam, Chợ đen, , Đã xác minh, Danh tính, Tấm thảm kéo, Hack, Kyc actor, Lừa đảo, Thoát khỏi lừa đảo, Biết khách hàng của bạn,
