- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Cuộc điều tra mới nhất
Tin tức Cuộc điều tra mới nhất
|
-
Robinhood sẽ trả 3,9 triệu đô la giải quyết cuộc điều tra về tiền điện tử ở California
05/09/2024 17:30Theo tuyên bố ngày 5 tháng 9, bộ phận tiền điện tử của Robinhood đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 3,9 triệu đô la, giải quyết cuộc điều tra của California về các hoạt động trước đây của mình. Tổng chưởng lý California Rob Bonta cho biết thỏa thuận được ...Sàn giao dịch,Pháp lý,Quy định,California,Robinhood,SEC,
-
Cuộc điều tra của OCCRP cho thấy sự biến động trong việc sử dụng ATM tiền điện tử của những kẻ lừa đảo, tội phạm
16/07/2024 05:42Theo một cuộc điều tra gần đây của Dự án báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) và Miami Herald, các máy ATM tiền điện tử, được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử, đang ngày ...Tội phạm, Lừa đảo, Công nghệ,
-
SEC kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Stacks mà không khuyến nghị thực thi thêm
13/07/2024 06:06SEC đã kết thúc cuộc điều tra về Hiro Systems và blockchain Stacks mà không đề xuất bất kỳ hành động thực thi nào, theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 7 từ nhóm. Cuộc điều tra, bắt đầu từ hơn ba năm trước, là một chương quan trọng ...Nổi bật,Quy định,
-
Elon Musk tuyên bố Ủy ban Châu Âu đã đề nghị X "thỏa thuận bất hợp pháp bí mật" trong bối cảnh cuộc điều tra DSA
13/07/2024 05:30X CTO và chủ tịch Elon Musk tuyên bố Ủy ban Châu Âu (EC) bị cáo buộc đã đề nghị với nền tảng truyền thông xã hội này một thỏa thuận bí mật bất hợp pháp để kiểm duyệt lời nói nếu muốn tránh bị phạt ở EU. Musk ...Nổi bật,Quy định,
-
SEC kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về Slacks mà không khuyến nghị thực thi thêm
13/07/2024 00:06SEC đã kết thúc cuộc điều tra về Hiro và blockchain Stacks mà không đề xuất bất kỳ hành động thực thi nào, theo một bài đăng trên blog ngày 12 tháng 7 từ nhóm. Cuộc điều tra, bắt đầu từ hơn ba năm trước, là một chương quan trọng trong ...Nổi bật,Quy định,
-
SEC kết thúc cuộc điều tra về Paxos, không có hành động nào đối với stablecoin BUSD
11/07/2024 23:18Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra đối với nhà phát hành Paxos stablecoin. Vào ngày 11 tháng 7, Paxos thông báo rằng họ đã nhận được thông báo chấm dứt điều tra từ SEC vài ngày trước đó vào ngày ...Nổi bật,Quy định,Stablecoin,binance,BUSD,Paxos,SEC,
-
DOJ triển khai cuộc điều tra về lịch sử tuân thủ của Block sau những cáo buộc về sai sót
02/05/2024 05:54Gã khổng lồ Fintech đang bị các công tố viên liên bang từ Quận phía Nam của New York giám sát sau những cáo buộc về những sai sót nghiêm trọng trong việc tuân thủ liên quan đến các đơn vị kinh doanh chính của nó – Square và Cash App, ...Thanh toán,Quy định,
-
Quan hệ đối tác AI của Amazon, Microsoft phải đối mặt với cuộc điều tra chống độc quyền tiềm năng của Vương quốc Anh
25/04/2024 05:30Theo thông cáo ngày 24 tháng 4, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) đã thực hiện các bước sơ bộ để điều tra các mối quan hệ hợp tác gần đây được thực hiện bởi những công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI. CMA đã ...AI,Nổi bật,
-
Mỹ, Anh bắt đầu cuộc điều tra chung về 20 tỷ USD được chuyển qua tiền điện tử trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga
29/03/2024 05:42Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã mở một cuộc điều tra chung về các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 20 tỷ USD có thể đã vi phạm lệnh trừng phạt của Nga, Bloomberg News đưa tin vào ngày 28 tháng 3. Các giao dịch, bị ...Tội phạm,Tiền điện tử,nền tảng giao dịch,Chính trị,
-
Ethereum Foundation phải đối mặt với cuộc điều tra của "cơ quan nhà nước" không xác định
20/03/2024 23:30Ethereum Foundation đã được ban hành trát đòi hầu tòa đầu tiên bởi một cơ quan nhà nước không xác định một diễn biến được tiết lộ sau khi tổ chức này loại bỏ Warrant Canary khỏi trang web của mình. Tiết lộ này được ...Tiền điện tử,ETF,Đặc sắc,quản trị,Chính trị,Quy định,
-
EU triển khai cuộc điều tra về cách các gã khổng lồ công nghệ đối phó với rủi ro do AI gây ra
15/03/2024 08:08Ủy ban Châu Âu đã bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về những rủi ro do công nghệ AI tạo ra trên một số nền tảng và công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn nhất thế giới. Yêu cầu ngày 14 tháng 3 nhắm vào tám dịch vụ trực ... -
Tòa án yêu cầu Elon Musk làm chứng trong cuộc điều tra của SEC về việc mua lại Twitter
12/02/2024 18:18Elon Musk đã bị buộc phải làm chứng trong cuộc điều tra của Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến việc ông mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter, hiện được đổi tên thành X, theo hồ sơ tòa án.p Thẩm phán ...Nổi bật,Pháp lý,Con người,Quy định,Công nghệ,Elon Musk,SEC,twitter,
-
Nexo yêu cầu bồi thường 3 tỷ USD vì cuộc điều tra của Bulgaria bị hủy bỏ
25/01/2024 05:18Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử, cho biết vào ngày 24 tháng 1 rằng họ đặt mục tiêu nhận được khoản bồi thường thiệt hại 3 tỷ USD từ Bulgaria do cuộc điều tra hình sự bị hủy bỏ.p Công ty cho biết trong một tuyên bố:/p ...Tội phạm, Pháp lý, cho vay,
-
Coinbase cảnh báo khách hàng về trát đòi hầu tòa trong cuộc điều tra Bybit CFTC rõ ràng
29/11/2023 05:10Nền tảng giao dịch tiền điện tử Bybit hạn chế sử dụng ở Hoa Kỳ, bất chấp việc có thể lách được. Coinbase đang cảnh báo rằng họ đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), theo những người ...Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Coinbase, Hoa Kỳ, CFTC,
-
Tether đóng băng 225 triệu USDT liên quan đến những kẻ lừa đảo lãng mạn trong bối cảnh cuộc điều tra của DOJ
20/11/2023 22:25Nhà phát hành stablecoin báo cáo số tiền bất hợp pháp đã được sử dụng bởi một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á chịu trách nhiệm về một vụ lừa đảo lãng mạn giết mổ lợn. Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng số ...Quy định, pháp luật, lừa đảo, tether, stablecoin, Hoa Kỳ,