Những người sáng lập HashFlare bị bắt trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử "đáng kinh ngạc" trị giá 575 triệu đô la

Những người sáng lập HashFlare đã bị buộc tội vì cáo buộc họ tham gia vào một âm mưu lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử.

Hai người sáng lập máy khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây hiện đã không còn tồn tại HashFlare đã bị bắt ở Estonia vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo tiền điện tử trị giá 575 triệu đô la.

HashFlare là một công ty khai thác trên nền tảng đám mây được thành lập vào năm 2015, nhằm mục đích cho phép khách hàng thuê sức mạnh băm của công ty để khai thác tiền điện tử và nhận được một phần lợi nhuận tương đương.

Công ty được coi là một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vào thời điểm đó, nhưng đã ngừng hoạt động khai thác vào tháng 7 năm 2018.

Tuy nhiên, theo một tuyên bố từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trích dẫn tài liệu tòa án, toàn bộ hoạt động khai thác, do những người sáng lập Sergei Potapenko và Ivan Turõgin điều hành, là một phần của "kế hoạch nhiều mặt" đã "lừa gạt hàng trăm nghìn nạn nhân ."

Điều này bao gồm việc thuyết phục các nạn nhân tham gia vào các hợp đồng cho thuê thiết bị lừa đảo thông qua HashFlare và thuyết phục các nạn nhân khác đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo giả có tên là Ngân hàng Polybius.

Cặp đôi này cũng bị cáo buộc âm mưu rửa tiền thu được từ tội phạm của họ thông qua 75 tài sản, sáu phương tiện hạng sang, ví tiền điện tử và hàng nghìn máy khai thác tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Nick Brown của Quận Tây Washington gọi quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc là "thực sự đáng kinh ngạc."

"Những bị cáo này đã tận dụng cả sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ, ông nói.

Những người sáng lập HashFlare đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản ngân hàng, 16 tội danh gian lận chuyển khoản ngân hàng và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc cũng như các hóa đơn và hợp đồng gian lận, và có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù. tù nếu bị kết án.

Two Estonian Citizens Arrested in $575 Million Cryptocurrency Fraud and Money Laundering Schemehttps://t.co/PLdyf6JSEC

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2022

Công ty mẹ của HashFlares, HashCoins OU được thành lập bởi Potapenko và Turõgin vào năm 2013, trong khi HashFlare ra mắt dịch vụ khai thác vào năm 2015. Ban đầu, nó cung cấp các hợp đồng cho SHA-256 (Bitcoin) và tiền điện tử. Tiếp theo là các tùy chọn ETHASH (ETH), DASH và ZCASH.

Theo cáo trạng, cặp đôi tuyên bố HashFlare là một hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn, tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng công ty đang khai thác với tốc độ thấp hơn 1% so với những gì họ tuyên bố và đang thanh toán các khoản rút tiền bằng cách mua Bitcoin (BTC) từ bên thứ ba các bên, chứ không phải là lợi ích từ hoạt động khai thác.

Đến tháng 7 năm 2018, HashFlare đã thông báo tạm dừng các dịch vụ khai thác BTC, với lý do khó tạo doanh thu trong bối cảnh thị trường biến động.

Khách hàng không được hoàn trả phần còn lại của phí hợp đồng hàng năm mà họ đã trả trước. Các tài sản tiền điện tử khác có sẵn trong danh mục đầu tư của nền tảng tiếp tục hoạt động như bình thường.

Các cáo buộc về việc công ty lừa đảo đã được đưa ra nhưng chưa bao giờ được chứng minh với tư cách chính thức.

Thông tin công khai cuối cùng từ HashFlare được đưa ra vào năm 2019 thông qua một bài đăng ngày 9 tháng 8, trong đó họ thông báo rằng họ đang tạm dừng việc bán các hợp đồng ETH vì "công suất hiện tại đã được bán hết."

Công ty hứa sẽ tiếp tục các hoạt động trong "tương lai rất gần" và hé lộ những thông báo tiếp theo, nhưng không có gì được tiết lộ công khai về những gì đã xảy ra và HashFlare lặng lẽ biến mất.

FBI hiện đang điều tra tình hình và đang tìm kiếm thông tin từ những khách hàng đã chọn tham gia vào các kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc của HashFlare, HashCoins OU và Polybius.

Bản cáo trạng gồm 18 tội danh đối với Potapenkos và Turõgins bị cáo buộc liên quan đã được trả lại bởi một đại bồi thẩm đoàn ở Quận phía Tây của Washington vào ngày 27 tháng 10 và chưa được niêm phong vào ngày 21 tháng 11.

Theo CoinTelegraph