01/03/2023 00:48 read

143

Nishad Singh trở thành giám đốc điều hành FTX mới nhất nhận tội

Cựu giám đốc điều hành của FTX, Nishad Singh, đã đồng ý nhận tội đối với sáu cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ chống lại ông trong tình huống nền tảng giao dịch bị sập, Reuters đưa tin vào ngày 28 tháng 2.

Các cáo buộc bao gồm một tội gian lận chuyển khoản ngân hàng, ba tội danh âm mưu lừa đảo, một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.

Singh là cựu giám đốc kỹ thuật của nền tảng giao dịch và đã thay đổi các phần mã cho phép Alameda Research tiếp tục vay không kiểm soát mà không bị bán tháo.

Reuters nói rằng họ đã thấy một bình luận mà Singh viết trong mã của nền tảng có nội dung:

Hãy hết sức cẩn thận để không bán tháo.

Theo SEC, việc thay đổi mã được cho là do Singh thực hiện đã mang lại cho Alameda một hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại nền tảng giao dịch bị sập và hàng tỷ đô la mà công ty này đã vay qua đó chủ yếu là tiền của khách hàng.

Singhwas cũng là một phần của chương trình quyên góp ống hút Sam Bankman-Friend đã tiến hành quyên góp chiến dịch bất hợp pháp bằng cách sử dụng quỹ của công ty nhằm gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách.

Dựa trên hồ sơ của Open Secrets, Singh đã quyên góp cho một trong những PAC có tên trong bản cáo trạng mới nhất chống lại SBF.

SBF đang phải đối mặt với 12 tội danh khác nhau về gian lận chuyển khoản, rửa tiền và quyên góp chiến dịch bất hợp pháp và sẽ phải hầu tòa vào cuối năm nay. Anh ta tiếp tục không nhận tội cho tất cả các cáo buộc.

Trong khi đó, nhiều cựu giám đốc điều hành của FTX đã đồng ý nhận tội và đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật — bao gồm cả Gary Wang và Caroline Ellison, những người thuộc nhóm thân cận của SBF.

Ellison nhận tội với bảy tội danh, trong khi Wang nhận tội với bốn tội danh.

Theo Reuters, một số cựu giám đốc điều hành khác đang xem xét hợp tác với các công tố viên và đã thuê luật sư để thảo luận về vấn đề này.

Ngoài ra, luật sư của FTX, Daniel Friedberg, cũng đang hợp tác với các công tố viên và không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc hình sự nào cho đến nay, báo cáo cho biết.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: