Quan chức Bộ Tài chính xác nhận tiền điện tử chiếm một phần nhỏ trong việc gây quỹ của Hamas

15/02/2024 06:48 79

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã đưa ra lời khai quan trọng trước Quốc hội vào ngày 14 tháng 2, thách thức niềm tin phổ biến về vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

p>Giữa bối cảnh có những lo ngại về tài sản kỹ thuật số, những hiểu biết sâu sắc của Nelson trong phiên điều trần tại Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác với các báo cáo trước đó, đặc biệt liên quan đến sự tham gia của Hamas.

h2> Phân số nhỏ/h2>p>Những câu chuyện gần đây, được thúc đẩy bởi các báo cáo truyền thông năm ngoái, cho thấy các nhóm khủng bố như Hamas đã sử dụng tiền điện tử một cách đáng kể, đặc biệt là sau các cuộc tấn công ở Israel.

p>Những tài khoản này, bao gồm một tài khoản đáng chú ý từ Wall Street Journal vào tháng 10 năm 2023, dựa trên phân tích mà sau đó đã bị các công ty blockchain Elliptic và Chainalysis bác bỏ, cho thấy những ước tính ban đầu về nguồn tài trợ tiền điện tử đã bị phóng đại.

p>Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử của Hamas trong phiên điều trần, Nelson xác nhận:/p>blockquote>

Chúng tôi không mong đợi con số này rất cao.

p>Bác bỏ rõ ràng thông tin sai lệch, Nelson nhấn mạnh vai trò tối thiểu của tiền kỹ thuật số trong hoạt động tài chính của các tổ chức khủng bố. Ông nói rằng các nhóm này tiếp tục ưa thích các dịch vụ tài chính và ngân hàng thông thường hơn là sự phức tạp của tiền điện tử.

p>Sự điều chỉnh này rất quan trọng, do các cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh việc áp đặt các khung pháp lý chặt chẽ hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử vì lý do bảo mật. Quan điểm của Bộ Tài chính, như Nelson đã nêu, phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về các mối đe dọa thực tế do tài sản kỹ thuật số gây ra trong lĩnh vực tài trợ khủng bố.

p>Bất chấp cảnh báo từ các báo cáo trước đó, lời khai của thứ trưởng cho thấy sự cần thiết phải có một cách tiếp cận cân bằng đối với quy định - một cách thừa nhận việc các nhóm khủng bố sử dụng hạn chế tiền điện tử mà không cản trở sự đổi mới hoặc đánh giá quá cao những rủi ro liên quan.

h2> Cần thêm công cụ/h2>p>Nelson cũng kêu gọi Quốc hội cung cấp thêm công cụ cho Bộ Tài chính để giải quyết hiệu quả mọi hành vi lạm dụng tài sản kỹ thuật số tiềm ẩn của những kẻ khủng bố, tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc phá vỡ các mạng tài chính hỗ trợ khủng bố.

blockquote>

bất chấp việc chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của bọn khủng bố vẫn chỉ là một phần nhỏ trong các cơ chế chuyển tiền đã được thiết lập sẵn, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng các nhóm khủng bố đã và có thể tiếp tục chuyển sang sử dụng tài sản kỹ thuật số để huy động, chuyển giao và lưu trữ số tiền bất hợp pháp của chúng.

p>Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định rằng các cơ chế tài chính truyền thống vẫn là đường dẫn chính cho các hoạt động bất hợp pháp đó.

p>Nelson nói rằng Bộ Tài chính cam kết ngăn chặn Hamas và các nhóm khủng bố khác sử dụng tài sản kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp của họ. Ông nói thêm rằng những nỗ lực của bộ một phần bao gồm các hành động chống lại mạng lưới chuyển tiền của Hamas dựa vào nền tảng giao dịch và khẳng định rằng Kho bạc sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu tài trợ như vậy trong tương lai.

p>Nelson nói rằng bất chấp việc được các nhóm khủng bố sử dụng rất ít nhưng tài sản kỹ thuật số vẫn là một lĩnh vực cơ hội có thể bị những kẻ xấu lợi dụng.

p>Bài đăng mà quan chức Bộ Tài chính xác nhận tiền điện tử chiếm một phần nhỏ' trong hoạt động gây quỹ của Hamas xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Tội phạm