Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
153 
SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Hoa Kỳ chống lại những người sáng lập và quảng bá Forsage, những người bị cáo buộc đã thúc đẩy kim tự tháp sổ kế toán và kế hoạch Ponzi trị giá 300 triệu đô la
Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch (SEC) đã buộc tội 11 cá nhân vì bị cáo buộc đóng vai trò trong việc tạo ra một nền tảng "mô hình kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo" Forsage.
Các cáo buộc đã được đưa ra tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Illinois vào ngày 1 tháng 8, với SEC cáo buộc rằng những người sáng lập và quảng bá của nền tảng này đã sử dụng kim tự tháp tiền điện tử gian lận và kế hoạch Ponzi để huy động hơn 300 triệu đô la từ hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ trên toàn thế giới.
Khiếu nại của SEC nói rằng Forsage được mô hình hóa để các nhà đầu tư sẽ được thưởng về mặt tài chính bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới vào nền tảng theo một "cấu trúc Ponzi điển hình", bao gồm nhiều quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ và Nga.
Theo SEC, một kế hoạch Ponzi là một trò gian lận đầu tư thanh toán cho các nhà đầu tư hiện tại bằng số tiền thu được từ các nhà đầu tư mới. Các chương trình này thường thu hút các nhà đầu tư mới bằng cách hứa hẹn đầu tư tiền vào các cơ hội tạo ra lợi nhuận cao mà ít rủi ro.
Trong tài liệu tòa án, SEC tuyên bố rằng:
Nó [nền tảng Forsage] không bán hoặc có ý định bán bất kỳ sản phẩm thực tế, có thể tiêu thụ được cho các khách hàng bán lẻ chân chính trong khoảng thời gian có liên quan và không có nguồn doanh thu rõ ràng nào ngoài số tiền nhận được từ các nhà đầu tư. Cách chính để các nhà đầu tư kiếm tiền từ Forsage là tuyển dụng những người khác vào chương trình này.
Theo SEC, Forsage bị cáo buộc là kế hoạch Ponzi hoạt động bằng cách đầu tiên cho phép các nhà đầu tư mới thiết lập ví tiền điện tử và mua các vị trí từ các hợp đồng thông minh Forsage.
Những vị trí đó sẽ cho họ quyền kiếm tiền bồi thường từ những người khác mà họ đã tuyển dụng vào chương trình, được gọi là tuyến dưới, và cả từ cộng đồng các nhà đầu tư Forsage dưới hình thức chia sẻ lợi nhuận, được gọi là tác động lan tỏa.
Carolyn Welshhans, Quyền Giám đốc Đơn vị Mạng và Tài sản Tiền điện tử SEC đã gọi Forsage là một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo được triển khai trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. "
Cô ấy cũng nói thêm rằng các công nghệ phi tập trung không thể hoạt động như một lối thoát cho các hành vi bất hợp pháp:
"Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch của chúng vào các hợp đồng thông minh và blockchain."
Ngoài bốn người sáng lập, bao gồm Vladimir Okhotnikov, Jane Doe hay còn gọi là Lola Ferrari, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov, đơn khiếu nại của SEC cũng bao gồm bảy nhà quảng bá, ba trong số đó nằm trong một nhóm quảng cáo có trụ sở tại Hoa Kỳ có tên là Crypto Crusaders.
Tất cả 11 cá nhân đã bị buộc tội vi phạm Chào bán và Bán chứng khoán chưa đăng ký theo Mục 5 AC và Gian lận theo Mục 17 (a) (1 3) của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ. Các bị cáo cũng đã bị buộc tội Gian lận theo Mục 10 BC của Đạo luật nền tảng giao dịch Hoa Kỳ.
Những nỗ lực này đã giúp cấu trúc Ponzi nắm bắt được quy mô khổng lồ mà nó đạt được từ việc các nhà đầu tư bán lẻ mua vào mô hình này trong hai năm qua, Welshhans cho biết.
Vào tháng 9 năm 2020, Forsage phải tuân theo lệnh ngừng hoạt động từ SEC của Philippines. Vào tháng 3 năm 2021, nền tảng cũng đã nhận được lệnh ngừng và hủy bỏ từ Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana.
Kênh YouTube của Forsage cho thấy rằng nền tảng của họ đã được quảng cáo chỉ cách đây mười ngày. Tài khoản Twitter của nền tảng cũng xuất hiện hoạt động.
Cointelegraph đã liên hệ với Forsage để đưa ra bình luận về vấn đề này nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Forsage, Kế hoạch kim tự tháp, Carolyn Welshhans, Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch, Cáo buộc, Vụ kiện,
