Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
198 
Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội 11 người vào ngày 1 tháng 8 vì họ tham gia vào Forsage, một kế hoạch lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử đã huy động được 300 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới.
Theo SEC, Forsage bắt đầu là một trang web cho phép hàng triệu nhà đầu tư bán lẻ tham gia giao dịch thông qua các hợp đồng thông minh hoạt động trên blockchain Ethereum (ETH), Tron (TRX) và Binance.
Tuy nhiên, nền tảng này nhanh chóng bắt đầu hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi khi các nhà đầu tư không nghi ngờ đã kiếm được lợi nhuận bằng cách tuyển dụng những người khác vào chương trình và cũng sử dụng tài sản mới được các nhà đầu tư mới cam kết để trả cho các tài sản cũ.
Forsage đã nhận được thông báo ngừng hoạt động từ SEC của Philippines vào tháng 9 năm 2020 và Ủy viên Chứng khoán và Bảo hiểm Montana vào tháng 3 năm 2021.
Cả hai thông báo đều bị bỏ qua vì những người sáng lập chương trình tiếp tục quảng bá trò lừa đảo qua YouTube và các phương tiện khác.
Carolyn Welshhans, một quan chức cấp cao của SEC cho biết:/p>
Như đơn kiện cáo buộc, Forsage là một kế hoạch gian lận kim tự tháp được triển khai trên quy mô lớn và tiếp thị mạnh mẽ cho các nhà đầu tư. Những kẻ gian lận không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch của chúng vào các hợp đồng thông minh và blockchain.
Bốn người sáng lập của chương trình; Vladimir Okhotnikov, Jane Doe hay còn gọi là Lola Ferrari, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov; Cùng thời hạn, ba người quảng bá lừa đảo có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị buộc tội.
Những người khác như Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Va., Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd và Sarah L. Theissen, bị buộc tội vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Trong khi đó, hai trong số các bị cáo, Sarah L. Theissen và Samuel D. Ellis, đã đồng ý dàn xếp ngoài tòa với SEC.
Cả hai không thừa nhận cũng không phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào. Tuy nhiên, nỗ lực giải quyết của họ phải được sự chấp thuận của tòa án.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Tội phạm, Binance, Ethereum, Forsage, Tron,
