Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
121 
Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ đã nộp đơn buộc tội tám cá nhân liên quan đến một kế hoạch tiền điện tử có tên là CoinDeal, theo một thông cáo báo chí ngày 4 tháng 1.
SEC cho biết trong đơn khiếu nại rằng người sáng lập CoinDeal, Neil Chandran, đã điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo cùng với các cá nhân và nhóm khác.
Thủ phạm của CoinDeal đã huy động được hơn 45 triệu đô la bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư. Họ hứa hẹn lợi nhuận cao và nhấn mạnh rằng công nghệ blockchain của CoinDeal sẽ được bán cho những người mua giàu có hơn với giá hàng nghìn tỷ đô la.
Tuy nhiên, CoinDeal chưa bao giờ bán công nghệ blockchain được cho là và không có tài sản nào được phân phối cho các nhà đầu tư.
Daniel Gregus, giám đốc khu vực của SEC tại Chicago, cho biết:
Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật về quyền truy cập vào công nghệ blockchain có giá trị và việc bán công nghệ sắp xảy ra sẽ tạo ra lợi tức đầu tư gấp hơn 500.000 lần cho các nhà đầu tư.
Những người tham gia vào kế hoạch này cũng đã sử dụng sai quỹ cho các chi tiêu cá nhân. SEC lưu ý rằng Chandran đã sử dụng tiền để mua ô tô, tài sản và thuyền. Một thông báo trước đây cho thấy Chandran phải mất ít nhất 100 tài sản khác nhau.
Chandran có một lịch sử gian lận lâu dài. Anh ta đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố về các cáo buộc khác liên quan đến CoinDeal vào mùa hè năm ngoái. Năm 2017, anh ta bị bắt ở Mỹ với tội danh liên quan đến công ty có tên Sungame Corp. Năm 2015, anh ta bị chính quyền Canada buộc tội liên quan đến công ty có tên Platinum Equities Ltd.
Đơn khiếu nại hôm nay từ SEC cũng nêu tên bốn cá nhân khác có liên quan đến kế hoạch CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel và Linda Knott. Nó cũng nêu tên ba nhóm tiếp thị đa cấp: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC. Tám thực thể phải đối mặt với các khoản phí khác nhau.
SEC gần đây đã thực hiện nhiều tình huống liên quan đến tiền điện tử. Hôm qua, nó đã công bố các cáo buộc đối với Cooper J. Morgenthau, một giám đốc tài chính đã biển thủ tiền để đầu tư vào tiền điện tử. Hôm nay, SEC đã cố gắng can thiệp vào kế hoạch bán tài sản giữa Binance.US và Voyager Digital.
Các tình huống nổi tiếng khác của SEC trong năm qua liên quan đến cộng sự của FTX, Caroline Ellison, người nổi tiếng và người có ảnh hưởng Kim Kardashian, và công ty cho vay BlockFi.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
