Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
116 
bất chấp việc Thượng nghị sĩ không mở rộng các chi tiết khác của dự luật sắp tới, nhưng bà ấy đề xuất rằng DeFi không nên được miễn trừ khỏi luật AML.
Dự luật chống rửa tiền (AML) lưỡng đảng bao gồm các thực thể phi tập trung như giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) và DAO sẽ sớm được trình lại trước Quốc hội, theo Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren.
Warren, một nhà phê bình mạnh mẽ về tiền điện tử, đã tranh luận tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện ngày 14 tháng 2 với tựa đề Crypto drop: Tại sao cần có các biện pháp bảo vệ hệ thống tài chính đối với tài sản kỹ thuật số rằng cộng đồng tiền điện tử muốn các thực thể phi tập trung chạy trên mã được miễn các yêu cầu AML:
Nói cách khác, họ muốn có một lỗ hổng lớn cho DeFi được ghi vào luật để họ có thể rửa tiền bất cứ khi nào một trùm ma túy hoặc một kẻ khủng bố trả tiền cho họ để làm như vậy.
Do đó, Warren cho biết bà sẽ giới thiệu lại Đạo luật chống rửa tiền đối với tài sản kỹ thuật số năm 2022 mà bà giới thiệu lần đầu vào ngày 15 tháng 12 năm 2022. Đạo luật này đã được đọc hai lần trước khi được chuyển đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện và không nhận được thêm thông tin nào lực kéo kể từ.
Nếu được luật hóa như hiện tại, dự luật dài bảy trang sẽ cấm các tổ chức tài chính sử dụng các công cụ trộn tài sản kỹ thuật số như Tornado Cash, vốn được thiết kế để che giấu dữ liệu blockchain.
Điều đó cũng sẽ dẫn đến việc các ví không được lưu trữ, máy khai thác và trình xác thực được yêu cầu viết và triển khai các chính sách AML.
Thượng nghị sĩ lưu ý rằng luật AML hiện tại không bao gồm các phần lớn của ngành công nghiệp tiền điện tử và tuyên bố nền tảng giao dịch tiền điện tử ShapeShift đã lợi dụng việc thiếu quy định khi nó tự tái cấu trúc thành nền tảng DeFi vào tháng 7 năm 2021, nói thêm:
Họ nói rằng chúng tôi đang thực hiện sự thay đổi này, trích dẫn, 'để loại bỏ chính nó khỏi hoạt động được quản lý.' Bản dịch: Rửa tiền của bạn ở đây.
Warren tuyên bố những tên tội phạm tài chính lớn yêu thích tiền điện tử và lập luận rằng tiền điện tử là phương thức được lựa chọn cho những kẻ buôn bán ma túy quốc tế, tin tặc Bắc Triều Tiên và những kẻ tấn công ransomware, ông nói thêm:
Thị trường tiền điện tử đã thu về 20 tỷ đô la vào năm ngoái từ các giao dịch bất hợp pháp và đó chỉ là phần chúng tôi biết.
Những số liệu này được hỗ trợ bởi một báo cáo ngày 12 tháng 1 từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, báo cáo này cho thấy tổng giá trị tiền điện tử mà các địa chỉ bất hợp pháp nhận được đạt 20,1 tỷ USD trong suốt năm 2022.
Theo một quan chức của Liên hợp quốc phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban chống khủng bố vào tháng 10 năm 2022, tiền mặt vẫn là lựa chọn ưu tiên để tài trợ cho những kẻ khủng bố bất chấp việc chúng đang bắt đầu chuyển sang sử dụng tiền điện tử thường xuyên hơn.
Các tin tặc Triều Tiên hoạt động với Lazarus Group cũng đã phải đối mặt với những trở ngại khi cố gắng sử dụng tiền điện tử với nền tảng giao dịch Binance và Huobi một lần nữa đóng băng tài khoản và trong quá trình đó, số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, được liên kết với trang phục khét tiếng.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Elizabeth Warren, Tornado Cash, DeFi, Máy khai thác, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, D-Mass, Crypto drop, Lazarus Group,
