Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
87 
Bộ Dịch vụ Tài chính của Tiểu bang New York không mô tả các năng lực mới của mình, nhưng cho biết các năng lực này sẽ góp phần phát hiện nhiều hoạt động bất hợp pháp.
Bộ Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York (NYDFS) đã công bố những cải tiến đối với khả năng phát hiện các hoạt động bất hợp pháp bằng tiền ảo giữa các thực thể mà bộ quản lý. Công ty cho biết các năng lực mới là một phần trong nỗ lực theo kịp ngành và chủ động phản ứng với thị trường tiền ảo.
NYDFS đã đưa ra một tuyên bố ngắn về các khả năng mới của mình vào ngày 21 tháng 2 nhưng không có thông tin cụ thể nào về các công cụ giám sát rủi ro thao túng thị trường và giao dịch nội gián mới. Tuy nhiên, tuyên bố đã hứa :
Các cải tiến mới sẽ cung cấp cho Bộ các khả năng bổ sung để phát hiện giao dịch nội gián tiềm ẩn, thao túng thị trường và hoạt động chạy trước liên quan đến việc các thực thể do Bộ quản lý và người nộp đơn tiếp xúc hoặc khả năng tiếp xúc với các địa chỉ ví tiền ảo được liệt kê.
Giám đốc NYDFS Adrienne Harris cho biết, Những công cụ này sẽ giúp chúng tôi chống lại tội phạm tài chính và gian lận, giữ các thực thể chịu trách nhiệm theo quy định và tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo quốc gia của chúng tôi trong việc giám sát tiền ảo.
Thông báo về các khả năng công nghệ mới chưa xác định dường như là một phần của cẩm nang thực thi NYDFS. Cơ quan này đã công bố mua sắm nhanh công nghệ phân tích blockchain bổ sung vào năm ngoái như một phần trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga sau cuộc xâm lược của quốc gia này vào Ukraine.
#ICYMI: DFS Superintendent Adrienne A. Harris Strengthens Department's Ability to Detect Fraud in the Virtual Currency Industry. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
— NYDFS (@NYDFS) February 21, 2023
Cơ quan này cũng thường xuyên đưa ra hướng dẫn cho các thực thể mà nó quản lý, tư vấn cho các ngân hàng tham gia vào tiền điện tử vào tháng 12 và tuyên bố là cơ quan quản lý đầu tiên đưa ra hướng dẫn phát hành stablecoin vào tháng 6.
NYDFS gần đây là công cụ trong nền tảng cơ sở hạ tầng Blockchain Paxos Trust quyết định ngừng đúc stablecoin Binance USD (BUSD) sau khi nó mở một cuộc thăm dò về đồng tiền này. Đầu năm nay, nó đã trích xuất một khoản thanh toán trị giá 100 triệu đô la từ Coinbase vì bị cáo buộc giữ tồn đọng 100.000 cảnh báo giao dịch đáng ngờ. Vào tháng 8, nó đã đạt được thỏa thuận với Robinhood Crypto về khoản phạt 30 triệu đô la vì các vấn đề tuân thủ chống rửa tiền.
Ngoài ra, NYDFS được cho là đang điều tra chương trình cho vay Gemini Earn.
Tiểu bang New York đã giới thiệu tiền ảo BitLicense, vốn nổi tiếng với những yêu cầu nghiêm ngặt, vào năm 2015. Chế độ cấp phép đó đã gây tranh cãi, thậm chí thị trưởng thành phố New York Eric Adams cũng chỉ trích nó là ngột ngạt.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Bang New York, NYDFS,
