28/10/2022 00:28 read

Tòa án tối cao Vương quốc Anh đóng cửa công ty tiền điện tử PGI Global vì bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo

Công ty giao dịch tiền điện tử nổi tiếng PGI Global UK đã bị tòa án cấp cao ở Vương quốc Anh đóng cửa, theo một thông cáo báo chí do chính quyền Vương quốc Anh ban hành,

Tòa án đã ban hành chỉ thị sau khi công ty bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo tiền điện tử.

PGI bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư 200% lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ

Như được tiết lộ, công ty có trụ sở tại Anh, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, đã thu về khoảng 612.000 bảng Anh, tương đương 710.000 đô la, từ các nhà đầu tư tiềm năng của mình. Nó hứa với các nhà đầu tư này rằng họ sẽ nhận được khoảng 200% lợi nhuận từ các khoản đầu tư của họ vào công ty. Khi PGI không thực hiện lời hứa của mình, nó đã ngăn cản các nhà đầu tư rút tiền của họ.

Các cuộc điều tra cho thấy ba tài khoản do công ty điều hành được sử dụng để thu tiền. Với điều này, người ta nhận ra rằng PGI bị cáo buộc đã bòn rút khoảng 200.000 bảng Anh bằng cách trả không dưới 195.000 bảng Anh vào tài khoản cá nhân và 10.000 bảng Anh cho một cửa hàng bách hóa sang trọng.

Tòa án tuyên bố rằng Ramil Ventura Palafox, giám đốc duy nhất của công ty, đã không hợp tác với các cuộc điều tra về các cáo buộc.

Hơn nữa, Trưởng điều tra viên Mark George của Dịch vụ phá sản giải thích rằng các biện pháp bảo vệ trách nhiệm hữu hạn yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải tuân thủ Đạo luật Công ty.

Tình huống này nhấn mạnh rằng khi chúng tôi có những lo ngại hợp lý về các hoạt động kinh doanh của một công ty, tòa án sẽ có cái nhìn mờ nhạt về bất kỳ sự thất bại nào trong việc hợp tác với một cuộc điều tra theo luật định và sẽ khiến công ty trở nên vì lợi ích chung, George khẳng định.

PGI Global UK là công ty con của Praetorian Group International Trading, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đóng cửa công ty sau khi có lệnh tịch thu từ Tòa án Quận phía Đông Virginia của Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo của Chainalysis, tội phạm dựa trên tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021, với các địa chỉ bất hợp pháp nhận được 14 tỷ đô la, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020. Ngược lại, một báo cáo khác từ Intelligent CIO đã phát hiện ra rằng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã đã giảm 15% so với năm trước vào năm 2022 do sự sụt giảm trong hoạt động tội phạm tiền điện tử.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: